Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги

  • Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги
  • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих юридические услуги
  • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
  • Требования к специальным субъектам ст.7.1. ФЗ-115 ( файл 11)