Обзор вебинара: Собщения по новым форматам ФЭС 1.2

• лизинговые и факторинговые компании
• ювелирные организации и ИП
• операторы по приему платежей
• агентства недвижимости

15 ноября 2021 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 N 219 “Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению”.

На основании данного документа изменятся формы для подготовки отчетности в Росфинмониторинг для не НФО (операторы по приему платежей, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, организации, работающие с ДМДК и т.д.).

• Вебинар будет полезен тем специальным должностным лицам (СДЛ), кто при попытке заполнения и отправки новых форм отчетности самостоятельно, столкнулся с проблемами;
• если у Вас возникли вопросы при анализе рекомендаций РФМ к Приказу №219. Разбор в онлайн режиме.
• или появились текущие вопросы применения действующего законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ