Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний

Повышение уровня знаний (ПУЗ), Целевой инструктаж (ЦИ)

Дата проведения: 17 февраля 2023

Целевые сектора: Адвокаты и нотариусы, Аудиторские организации, Лизинговые компании, Лотереи и букмекеры, Не НФО, Операторы по приёму платежей, Операторы связи, Организации федеральной почтовой связи, Профессиональные бухгалтеры, Риэлторы и агентства недвижимости, включая ИП, Факторинговые компании, Ювелирные компании, включая ИП, Юристы

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ

17 февраля 2023 года
онлайн трансляция (вебинар)
8 академических часов, 9.30 – 17.00 (московское время)

Аудитория

Адвокаты и нотариусы
Аудиторские организации
Лизинговые и факторинговые компании
Лотереи и букмекеры
Операторы по приёму платежей
Операторы связи
Организации федеральной почтовой связи
Профессиональные бухгалтеры
Профессиональные юристы
Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
Ювелирные компании, включая ИП

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, и последние Информационные письма Росфинмониторинга.
Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.
Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:

Оценка риска;
Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).

Особенности проверок надзорных органов:

Перечень запрашиваемых документов;
Сроки предоставления документов;
Представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.

Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

Представитель РФМ (Росфинмониторинг)

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: онлайн – 6000 рублей *

Скидки:

20% – для ИП и физических лиц
10% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ пройдут на следующий день по присланной ссылке.

* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Максимальная скидка – 20%. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.