Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

,

Дата проведения: 30 июня 2022

Целевые сектора: , , , , , , , , , , , ,

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

30 июня 2022 года
онлайн трансляция (вебинар)
4 академических часа, 13.00 – 17.00 (московское время)

Аудитория

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Профессиональные юристы
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

  • Ключевые аспекты при проведении Росфинмониторингом проверок на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Алгоритмы осуществления государственного контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ: как снизить риски и пройти проверку с наименьшим количеством нарушений
  • Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Разбор вопросов участников.

ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.


Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: 5000 рублей – для участников от организаций, ИП и физлиц *

Скидки:

    • от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
    • 10% при раннем бронировании

    В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

* НДС не облагается. Скидки не суммируются. 

 

Регистрация