Основные требования и актуальная практика применения антиотмывочного законодательства спецсубъектами 115-ФЗ

Дата проведения: 16 февраля 2022

Целевые сектора: , , , ,

Школа Финансового Мониторинга и Контроля
представляет практический курс Повышения уровня знаний
для руководителей и штатных сотрудников спецсубъектов ст. 7.1. 115-ФЗ

 

Основные требования и актуальная практика применения антиотмывочного законодательства спецсубъектами 115-ФЗ

Что изменится для юристов, нотариусов, адвокатов, аудиторов и бухгалтеров с 13 января 2022 года?
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1188

16 февраля 2022 года
онлайн трансляция (вебинар)
4 академических часа, 9.30 – 12.45 (московское время)

Аудитория

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Профессиональные юристы

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

  1. Спецсубъекты – лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность  в  сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг – особые субъекты российской антиотмывочной системы. Национальная оценка рисков ОД/ФТ. Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ.
  2. Основные положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ: организация и осуществление.
  3. Уполномоченный орган и система надзора в сфере ПОД/ФТ.
  4. Идентификация клиентов. Сбор сведений и проверка их достоверности, привлечение третьих лиц, использование государственных информационных систем, фиксирование и хранение полученных данных. Работа с публичными должностными лицами.
  5. Проверка клиентов на причастность к терроризму, экстремизму и финансированию распространению оружия массового уничтожения. Клиент – фигурант Перечня: что делать?
  6. Институт блокирования (замораживания) денежных средств и иного имущества. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах.
  7. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: рекомендуемая структура. Программы внутреннего контроля. Обзор имеющихся методических рекомендаций надзорных органов.
  8. Банк отказал в проведении операции/в открытии банковского счета (вклада) на основании Федерального закона № 115-ФЗ: что делать? Обжалование решения финансовой организации. Попытка устранения оснований для отказа. Порядок подачи заявления в межведомственную комиссию при Банке России, процедура обжалования.
  9. Институт обязательного контроля. Подозрительные операции: критерии и признаки. Порядок выявления операций, подлежащих обязательного контроля: анализ операций (сделок) клиента, принятие решения об информировании/неинформировании уполномоченного органа. Порядок направления сообщения в Росфинмониторинг.
  10. Оценка риска клиента и риска оказания профессиональных услуг. Факторы, влияющие на оценку риска. Использование результатов национальной оценки риска при разработке программы оценки риска в составе ПВК

СЕМИНАР ПРОВОДИТ

  • Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

Рекомендации для адвокатов согласно требованиям 115 ФЗ


Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Основные требования и практика применения антиотмывочного законодательства спецсубъектами 115-ФЗ

Условия участия

Стоимость обучения: онлайн – 4800 рублей *

Скидки:

  • 20% – для ИП и физических лиц
  • 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
  • от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Максимальная скидка – 20%. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Регистрация

 

[contact-form-7 404 "Не найдено"]

 

[contact-form-7 404 "Не найдено"]