Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 № 219

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о применении Приказа №219 РФМ:

15 ноября 2021 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 N 219 “Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению”.

На основании данного документа изменятся формы для подготовки отчетности в Росфинмониторинг для неНФО (операторы по приему платежей, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, организации, работающие с ДМДК и т.д.).
В целях предотвращения возможных технических сбоев при предоставлении “квартальных” ФЭС из-за обновления программных средств работы личного кабинета, рекомендуется загрузить отчеты до 15.11.21

Росфинмониторингом опубликован Приказ № 219 от 07.10.2021. Ознакомиться с полным текстом приказа можно по ссылке:

Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 № 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению»