Услуги субъектам 115-ФЗ
Услуги субъектам 115-ФЗ от ФКД консалт
Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
- Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
- Учет драгоценных металлов и камней
- Документы для работы ювелирного магазина
- Постановка на специальный учет в МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
- Продажа изделий через онлайн ресурсы. Создание интернет – магазина ювелирных изделий
ГИИС ДМиДК - Лицензирование скупочных и перерабатывающих организаций
- Законодательство по пробирному надзору:41-ФЗ
Микрофинансовым организациям
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
- Включение в реестр МФО
- Документы для работы МФО
Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных потребительских кооперативов в т.ч. сельскохозяйственных
- Документы для работы КПК (СКПК)
Ломбардная деятельность
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
- Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
- Документы для работы ломбарда
Агентствам недвижимости
- Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
Лизинговая деятельность
- Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
Операторам лотерей
- Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Правила внутреннего контроля для операторов лотерей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеровОператоры по приему платежей
- Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
Страховым организациям
- Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
Профучастникам рынка ценных бумаг
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для профессиональных участников рынка ценных бумаг
Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги
- Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих юридические услуги
- Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
- Требования к специальным субъектам ст.7.1. ФЗ-115 ( файл 11)
Нотариусам
- Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
- Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
Аудиторам
- Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
- Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ