Правовой консультационный центр

Правовой консультационный центр

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОТДЕЛОВ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОМПАНИЙ

ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых актов в данной сфере, предотвращения правонарушений и санкций со стороны надзорных органов предлагает следующие виды услуг:

  • помощь в разработке Правил внутреннего контроля компаний, с учетом особенностей деятельности и штатного расписания КПК, готовим проекты сопроводительных писем в Росфинмониторинг, проекты приказов по утверждению и введению в действие ПВК, согласовываем ПВК в Росфинмониторинг в минимальные сроки — не более 15 дней.
  • проведения экспертизы и согласования Правил внутреннего контроля в части соответствия их действующему законодательству.
  • Помощь по постановке организаций на учет в Росфинмониторинг.

А ТАКЖЕ:

  • Консультации по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленных по результатам внутреннего аудита.
  • Консультативное сопровождение проверки, проводимой надзорными органами. Выработка аргументированной позиции организации по спорным положениям законодательства. Подготовка возражений.
  • Оценка предлагаемых клиентами финансовых схем с точки зрения возможных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Оценка бизнеса организации, клиентов и их операций в целях определения областей наиболее открытых для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Индивидуальная работа с компанией проводится по Программе анализа и оценки соответствия организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации: а именно, эксперты «ФКД консалт» проведут:

  • Анализ и оценка Правил и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Соответствие ответственного сотрудника квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
  • Анализ организации работы по идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
  • Анализ организации работы по присвоению клиентам уровня риска.
  • Анализ организации работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Анализ организации работы по выявлению необычных сделок.
  • Анализ и оценка полноты и своевременности направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках.
  • Анализ организации работы по противодействию финансированию терроризма.
  • Анализ и оценка организации обучения и подготовки кадров по вопросам ПОД/ФТ.

По итогам вышеперечисленных работ эксперты «ФКД консалт» проведут подготовку заключения о состоянии организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и рекомендаций по устранению выявленных недостатков (при их наличии).

  • Проведение корпоративных семинаров — целевых инструктажей для персонала компаний, кто по штатному расписанию обязан его проходить (см. Приказ № 203 от 1.11.2008 г. Росфинмониторинга) — консультаций для организации и крупных клиентов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом специфики деятельности организации.
  • Подбор персонала отделов внутреннего контроля и ПОД/ФТ для работы в штате организации, а также с целью краткосрочной замены штатных специалистов на время отпуска, болезни.

Стоимость услуг по разработке Правил внутреннего контроля и постановке организаций на учет в Росфинмониторинг, Росстрахнадзор и пр., проведения консультационных работ в компаниях и различных видов экспертиз — договорная.

Консультации предоставляются опытными практиками и методологами, имеющими многолетний опыт работы на руководящих должностях в надзорных органах и в качестве ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитных и иных организаций.

Готовы предоставить рекомендации.

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ: +7(985) 643-57-93, факс +7(495)697-30-39
psa@fkdconsult.ru
Руководитель Школы правового консультационного центра
ООО «ФКД консалт»
Пышненко Светлана Анатольевна

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять