Правовой консультационный центр

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых актов в данной сфере, предотвращения правонарушений и санкций со стороны надзорных органов предлагает субъектам 115-ФЗ (НФО и не НФО) следующие виды услуг:

  • Консультации по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленных по результатам нашего аудита Вашей службы внутреннего контроля (СВК).
  • Консультативное сопровождение проверки, проводимой надзорными органами. Выработка аргументированной позиции организации по спорным положениям законодательства. Подготовка возражений (по абонентскому договору).
  • Оценка предлагаемых клиентами финансовых схем с точки зрения возможных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Оценка бизнеса организации, клиентов и их операций в целях определения областей наиболее открытых для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Индивидуальная работа с компанией проводится по Программе анализа и оценки соответствия организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации, а именно, эксперты «ФКД консалт» проведут

  • Анализ и оценка Правил внутреннего контроля (ПВК) и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Соответствие ответственного сотрудника квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
  • Анализ организации работы по идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
  • Анализ организации работы по присвоению клиентам уровня риска.
  • Анализ организации работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Анализ организации работы по выявлению необычных сделок.
  • Анализ и оценка полноты и своевременности направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках.
  • Анализ организации работы по противодействию финансированию терроризма.
  • Анализ и оценка организации обучения и подготовки кадров по вопросам ПОД/ФТ.

По итогам вышеперечисленных работ эксперты «ФКД консалт» проведут подготовку заключения о состоянии организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и рекомендаций по устранению выявленных недостатков (при их наличии).              

  • наш центр – лидер в Проведении корпоративных и обычных семинаров/вебинаров для субъектов по всем федеральным округам и проводит на регулярной основе или под запрос:
  • целевых инструктажей (ЦИ),
  • повышения уровня знаний (ПУЗ) и
  • плановых инструктажей (ПИ)

для персонала организаций, кто по штатному расписанию обязан его проходить в соответствии с  Приказом №203 для не НФО (факторинговые   и лизинговые, риэлторские компании и ИП, ювелирные компании и ИП, операторы по приему платежей, букмекерские  и т.д. организации см. ст. 5 ФЗ№115), либо некредитные финансовые организации (НФО) согласно Указанию Банка России №3471-У.

Консультации, организованные ООО «ФКД консалт» предоставляются опытными практиками и методологами , имеющими многолетний опыт работы на руководящих должностях в надзорных органах и в качестве ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитных и иных организаций.

Готовы предоставить рекомендации от наших клиентов.

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ: +7(985) 643-57-93, факс +7(495)697-30-39
psa@fkdconsult.ru

Руководитель Школы правового консультационного центра
 ООО «ФКД консалт» Пышненко Светлана Анатольевна