Услуги

 

КОНСАЛТИНГ

  • Анализ и оценка бизнес-процессов организации;
  • Инициативный аудит подразделений и предприятия в целом ;
  • Подготовка и внедрение систем внутреннего контроля;
  • Комплаенс «под ключ»;
  • антикоррупционный пакет документов;
  • системы защиты персональных данных;
  • Разработка Правил внутреннего контроля;
  • Кадровый аудит и поддержка документооборота для HR;
  • Оценка, аттестация и подбор персонала

ОБУЧЕНИЕ

Организация и проведение семинаров, мастер классов, вебинаров в форматах:

  • очный,
  • вебинар;
  • дистанционный

 

Основные темы:

по видам законодательства:

  • 115-ФЗ «о противодействии легализации доходов…»:
    Курсы по 203 Приказу Росфинмониторинга и 3471 -У Банка России целевого инструктажа и повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ
  • 273-ФЗ – антикоррупционые требования к организации
  • 152-ФЗ О персональных данных
  • 447-Пост правительства – Об антитеррористической подготовке мест размещения
  • 44-ФЗ – закупки и тендеры;
  • ГО и ЧС
  • ККТ
  • Требования для кредитных
  • Требования для некредитных финансовых организаций Банка России
  • Валютный контроль и ВЭД
  • Пробирный надзор и учет драгметаллов и драгкамней
  • Трудовое законодательство
  • Налоговые вопросы, оптимизация,
  • Отчетность ЕПС и ОСБУ курсы для бухгалтеров и аудиторов
  • Корпоративное обучение
  • Организация отраслевых деловых программ, дискуссий, форумов, конференций
  • Выездные, международные и специальные программы (под запрос)
  • Работа с ТПП РФ, СРО, Ассоциациями по созданию программ подготовки МСБ, предпринимателей
 

ПОДДЕРЖКА

  • Абонентское сопровождение
  • Подготовка ответственных лиц к проверке надзорных органов
  • Сопровождение на проверках
  • Разработка тестов для персонала
  • Тренинги
  • Разработка программ внутреннего обучения
 

ПРОДУКТЫ

Дистанционный курс по ПОД/ФТ для НФО

Курс подготовки по Личному Кабинету росфинмониторинга

Курс по защите персональных данных для руководителя и HR