Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
Плановый инструктаж (ПИ), Целевой инструктаж (ЦИ)
Дата проведения: 18 февраля 2021
Целевые сектора: Агрегаторы платежей, Инвестиционные компании, Кредитно-потребительские кооперативы, включая сельхоз, Ломбарды, Микрофинансовые организации, Негосударственные пенсионные фонды, НФО, Общества взаимного страхования, Операторы инвестиционных платформ, Операторы информационных систем, Операторы обмена цифровых финансовых активов, Операторы финансовых платформ, ПИФы и АИФы, Страховые компании и брокеры, Управляющие компании
Школа финансового мониторинга и контроля
проводит актуальный семинар – Целевой и плановый инструктаж
для некредитных финансовых организаций
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования некредитных финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
18 февраля 2021 года
онлайн трансляция (вебинар)
6 академических часов, 16.30 – 21.00 (время московское)
Семинар-практикум по ПОД/ФТ: просто и понятно, для новичков и продвинутых
С 10 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом № 208-ФЗ, кардинально изменившие подход НФО к выявлению и информированию Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Кроме того, с марта 2022 года НФО будут информировать Росфинмониторинг о подозрительной деятельности клиента (его представителя).
Данные изменения будут главным акцентом семинаров по ПОД/ФТ для НФО, проводимыми ООО «ФКД консалт» в 2021 году. Лектор последовательно и подробно проведет обзор подходов в данном направлении.
Аудитория
Обучение проводится для сотрудников НФО в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У.
СДЛ, руководители и сотрудники организаций, поднадзорных Банку России:
- Инвестиционные компании
- Кредитно-потребительские кооперативы, включая сельхоз
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Негосударственные пенсионные фонды
- НФО
- Общества взаимного страхования
- Операторы инвестиционных платформ
- Операторы информационных систем
- Операторы обмена цифровых финансовых активов
- Страховые компании и брокеры
- Управляющие компании
Семинар рассчитан в первую очередь на специальных должностных лиц (СДЛов) профессиональных участников рынка ценных бумаг – некредитных финансовых организаций: управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховых, микрофинансовых организаций и иных НФО, ответственных за реализацию ПВК, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ таких организаций, имеющих базовое представление о системе ПОД/ФТ.
Программа семинара
- Обзор изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ в 2021 году.
- Изменение подхода к выявлению НФО операций, подлежащих обязательному контролю.
- Практические вопросы, связанные с проведением НФО процедур идентификации. Работа с клиентами по недействительным паспортам (в т.ч. истекших во время и после карантина). Дистанционное взаимодействие с клиентом.
- Реализация НФО мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
- Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ в 2021 году. Подозрительная деятельность и информирование о ней Росфинмониторинга.
- Обновление порядка направления сведений в Росфинмониторинг в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У. Актуализация показателей.
- Отдельные вопросы реализации ПВК.
- Типовые недостатки, выявляемые в деятельности НФО в части организации и осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
СЕМИНАР ПРОВОДИТ
- Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
Условия участия
Стоимость обучения: онлайн – 6000 рублей *
Скидки:
- 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
- от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
В стоимость включено:
Свидетельство установленного образца, материалы по программе.
*НДС не облагается. Скидки не суммируются. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Регистрация