Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Дата проведения: 3 декабря 2020

Целевые сектора: ,

Школа Финансового Мониторинга и Контроля

представляет актуальный семинар-практикум
для ювелирных компаний и ИП

Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

3 декабря 2020 года
онлайн трансляция (вебинар)
4 академических часа, 10.00 – 13.00 (московское время)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

  • Порядок назначения СДЛ (важные моменты процедуры и отбора сотрудника)
  • Правила внутреннего контроля как основа ПОД/ФТ
  • Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга как способ исполнения основных обязанностей в сфере ПОД/ФТ
  • Виды отчетов и сроки ее сдачи
  • Внутренний контроль за исполнением обязанностей в сфере ПОД/ФТ
  • Ответственность за неисполнение обязанностей в сфере ПОД/ФТ

Целевая аудитория: специальные должностные лица, лица, осуществляющие внутренний контроль.

Цель данного курса – ознакомление с основными обязанностями специального должностного лица (далее – СДЛ), рекомендации по их исполнению, рассмотрение установленных законом требований к специальным должностным лицам, изучение различных способов исполнения установленных законом обязанностей в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также с мерами ответственности, установленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за неисполнение законодательства о ПОД/ФТ.

Законодательство в сфере ПОД/ФТ достаточно объемно и часто изменяется, что делает его своевременное и полное исполнение не простой задачей. В особенности это актуально для лиц, впервые назначенных на должность СДЛ, а также лиц, осуществляющих внутренний контроль, в том числе за деятельностью СДЛ.

В рамках курса будут рассмотрены не только основные обязанности в сфере ПОД/ФТ, но и наиболее часто допускаемые нарушения этого законодательства. Вы узнаете о мерах ответственности за его нарушения, а также как избежать нарушений в данной сфере.

По статистике, более половины проверяемых Федеральной пробирной палатой субъектов законодательства о ПОД/ФТ допускают нарушения, что ведет к назначению штрафов вплоть до 1 миллиона рублей.

Данный курс также предназначен для обязательного повышения уровня знаний, предусмотренного законодательством о ПОД/ФТ. Участники получают Свидетельства установленного образца.

СПИКЕР СЕМИНАРА

  • Печников Н. А. – экс-сотрудник – начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России»

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения *

Тариф «КОРПОРАТИВНЫЙ»
(для юр. лиц)
4800 рублей
действует при оплате за одного участника от организации
Тариф «ЧАСТНЫЙ»
(для ИП и физ. лиц)
3840 рублей
действует при оплате за одного участника от организации

По итогам семинара выдается Свидетельство установленного образца.

* НДС не облагается. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Регистрация