Реформа рынка лизинга. Новое в надзоре за соблюдением лизинговыми организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ

Реформа рынка лизинга. Новое в надзоре за соблюдением лизинговыми организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ

Дата проведения: 29 октября 2020

Целевые сектора: , ,

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Реформа рынка лизинга. Новое в надзоре за соблюдением лизинговыми организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ

29 октября 2020 года
онлайн трансляция (вебинар)
8 академических часов, 9.30 – 17.00 (московское время)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Часть 1.

  • Обзор нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ существенных для лизинговой отрасли
  • Новые требования к Правилам внутреннего контроля. Особенности реализации отдельных Программ, входящих в состав Правил внутреннего контроля. Срок внесения изменений
  • Квалификационные требования к специальным должностным лицам. Требование — создание отдельных подразделений по ПОД/ФТ в лизинговых организациях

Часть 2. Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в лизинговых компаниях по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  • Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга
  • Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки
  • Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Принципы организации внутренней нормативной базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на примере деятельности  лизинговой компании

Часть 3. Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

  • Основы организации и осуществления внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга
  • Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Ключевые аспекты при проведении Росфинмониторингом проверок на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ: как снизить риски и пройти проверку с наименьшим количеством нарушений
  • Алгоритмы осуществления государственного контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Часть 4.

  • Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами, в том числе, с органами прокуратуры
  • Полномочия прокурора по надзору за исполнением федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма
  • Административная практика привлечения компаний к ответственности за нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ: как снизить риски и пройти проверку с наименьшим количеством нарушений

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Гарина Е.А. – Руководитель департамента финмониторинга ВЭБ-лизинг,  с опытом успешного прохождения проверок.
  • Жохова Д.А. – Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга.
  • Камынин И.Д. – экс-представитель Генеральной Прокуратуры РФ

Партнёры конференции


Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: онлайн – 6000 рублей.

Скидки:

  • 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
  • от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Регистрация