Практические вопросы реализации исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» начинающим субъектам

Практические вопросы реализации исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» начинающим субъектам

,

Дата проведения: 9 июля 2020

Целевые сектора: , ,

Школа финансового мониторинга и контроля
совместно с Ассоциацией Операторов Инвестиционных Платформ

проводит ВЕБИНАР ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ

Практические вопросы реализации исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» начинающим субъектам

9 июля 2020 года
онлайн трансляция (вебинар)
15.00 – 18.30 (время московское)

Целью данного вебинара является обсуждение механизмов и инструментов, которые помогут предотвратить наступление административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ.

О семинаре

В ходе вебинара Вы узнаете:

  • Как написать Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ);
  • Как выстроить работу для выполнения требований 115-ФЗ;
  • Как организовать обучение сотрудников внутри организации в целях исполнения 115-ФЗ;
  • Как организовать отправку сведений и информации в Уполномоченный орган в соответствии со статьями 7, 7.5 115-ФЗ;
  • Как АРМ «НФО» АО «КОМИТА» поможет Вам организовать процедуру идентификации, фиксирования данных и процедуру логического контроля и отправки сведений в Уполномоченный орган.
  • Административная ответственность НФО по ст. 15.27 КоАП РФ. Составы административных правонарушений по частям 1-3 ст. 15.27 КоАП РФ (разбор событий; лица, привлекаемые к ответственности; вина как обязательный элемент состава):
    • Сроки исковой давности по длящимся и оконченным правонарушениям, дата правонарушения
    • Административное наказание. Обстоятельства, смягчающие и/или отягчающие административную ответственность.

СПИКЕРЫ СЕМИНАРА

  • Практик – ответственный сотрудник (СДЛ) с 15-летним стажем, эксперт по разработке и внедрению ПВК;
  • Представитель отделения Банка России – юрисконсульт по административному производству;
  • Представитель АО «КОМИТА» с презентацией ПО АРМ «НФО» (автоматизированные решения в отчетности НФО)

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: 3500 рублей *

Скидки:

  • 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
  • от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Преимущества участия:

Обучение проводится в режиме онлайн-трансляции. Доступ возможен с любого устройства и точки доступа к интернет.

Вопросы спикерам можно задать как до мероприятия, так и во время трансляции.

* НДС не облагается. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.