[ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ] «Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП. Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой»

[ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ] «Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП. Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой»

Дата проведения: 16 сентября 2020

Целевые сектора: ,

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
для ювелирных компаний и организаций, осуществляющих операции
с драгоценными металлами и камнями

«Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП. Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой»

16 сентября 2020 года
онлайн трансляция (вебинар)
14.30 – 19.30

Аудитория *

  • Ювелирные компании, включая ИП

* Ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г.) ювелирных компаний и организаций осуществляющих операции с ДМ и ДК.


Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного пробирного надзора, так и в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:

  • Виды проверок, проводимые Федеральной пробирной палатой и их различия
  • Нормативное регулирование контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты
  • Порядок организации контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палаты
  • Перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой
  • Общие рекомендации по порядку действий при проведении проверки в отношении Вашей компании
  • Особенности идентификации клиентов при дистанционных продажах ювелирных изделий
  • Ответы на вопросы

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Печников Н. А. – экс-сотрудник – начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России»
  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения:

  • Для юридических лиц: 5500 рублей *
  • Для ИП: 4400 рублей *

Скидки:

  • 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
  • от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, материалы по программе.


Преимущества участия

Обучение проводится в режиме онлайн-трансляции. Доступ возможен с любого устройства и точки доступа к интернет.

Вопросы спикерам можно задать как до мероприятия, так и во время трансляции.

Вы получите достоверную информацию о проверках в сфере ПОД/ФТ, практические советы и рекомендации из первых уст и свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ установленного образца.

* НДС не облагается. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.