Повышение уровня знаний: Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

Повышение уровня знаний: Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

Дата проведения: 29 июля 2020

Целевые сектора: , , , , , , , , , , , ,

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

29 июля 2020 года
онлайн трансляция (вебинар)
16.30 – 19.30

 

Аудитория *

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Профессиональные юристы
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП

* Ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г.).


Цель обучения

Повышение уровня знаний – необходимое обучение для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.

В неё включаются следующие вопросы:

  • Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга;
  • Работа и ведение отчетности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга;
  • Направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях;
  • Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными правовыми актами по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации;
  • Квалификационные требования к специальным должностным лицам и требования к обучению сотрудников;
  • Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях;
  • Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами, в том числе, с органами прокуратуры
  • Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ: как снизить риски и пройти проверку с наименьшим количеством нарушений

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

  • Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения:

  • Для юридических лиц: 4500 рублей *
  • Для ИП: 3600 рублей *

Скидки:

  • 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
  • от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Преимущества участия

Обучение проводится в режиме онлайн-трансляции. Доступ возможен с любого устройства и точки доступа к интернет.

Вопросы спикерам можно задать как до мероприятия, так и во время трансляции.

Вы получите достоверную информацию о проверках в сфере ПОД/ФТ, практические советы и рекомендации из первых уст и свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ установленного образца.

Практикум для СДЛ посвящен тому, как организации привести свою систему ПОД/ФТ в соответствие с требованиями и подготовиться к проверке

  • что, как и кем проверяется,
  • на что обращают внимание,
  • какие систематические меры должны предпринимать организации-субъекты 115-ФЗ, чтобы успешно пройти контрольные мероприятия.

* НДС не облагается. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.