[КРУГЛЫЙ СТОЛ] Как минимизировать риски нарушений ПОД/ФТ при проверке надзорными органами

[КРУГЛЫЙ СТОЛ] Как минимизировать риски нарушений ПОД/ФТ при проверке надзорными органами

Дата проведения: 11 июня 2020

Целевые сектора: , , , , , , , , , , ,

Школа финансового мониторинга и контроля
представляeт круглый стол

Как минимизировать риски нарушений ПОД/ФТ при проверке надзорными органами

11 июня 2020 года
17.00 – 19.00

 

Целевая аудитория

Для Специальных Должностных Лиц организаций (СДЛ) и ИП.

Представляем для Вас Новый формат круглого стола онлайн – эксперт-час – прямой диалог со спикерами: экспертами-практиками с опытом по финмониторингу крупных компаний.
Задача круглого стола – помочь Организациям привести систему внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства и подготовиться к проверке. В формате онлайн участники пошагово разберут подходы к реализации требований законодательства по финмониторингу и проведут «работу над ошибками», чтобы снизить риски нарушений на проверках.

В ПРОГРАММЕ

  • что, как и кем проверяется,
  • на что обращают внимание,
  • какие систематические меры должны предпринимать организации-субъекты 115-ФЗ, чтобы успешно пройти контроль. 
  • Роль контрольно-надзорных органов (РФМ, ЦБ, Прокуратуры)
  • Нововведения в Личном кабинете Росфинмониторинга: направление сообщений о подозрительной деятельности и перечень типологий отмывания доходов
  • Участие сотрудников прокуратуры  в контрольно-надзорных мероприятиях по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
  • Изменения в порядке проведения проверок организаций — субъектов финансового мониторинга
  • Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными документами по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации
  • Квалификационные требования к специальным должностным лицам и требования к обучению сотрудников: как устранить нарушения

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 14 лет
  • Экс-сотрудник, представитель Генеральной прокуратуры

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Save

Условия участия

Стоимость обучения: Целевой инструктаж: онлайн – 3500 рублей*.

В стоимость включено: Сертификат об участии.

* НДС не облагается.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Регистрация