Практический курс по подготовке Специального должностного лица Организации к эффективной работе и к проверке по финмониторингу

Практический курс по подготовке Специального должностного лица Организации к эффективной работе и к проверке по финмониторингу

Дата проведения: 26 июня 2020

Целевые сектора: , , , , , , , , , , ,

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Практический курс по подготовке Специального должностного лица Организации к эффективной работе и к проверке по финмониторингу

26 июня 2020 года
онлайн трансляция (вебинар)
8 академических часов

Аудитория

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Профессиональные юристы
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП

ЦЕЛЬ 

В программе –новый интерактивный формат Практического курса подготовки СДЛ  по программе с выдачей свидетельства о  повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ доведение до слушателей следующей информации. На семинаре -Практикуме участники организации освоят с экспертами подходы к реализации требований законодательства по финмониторингу и проведут «работу над ошибками»!

Весьма эффективно для СДЛ и ИП, руководителей компаний как только что начинающих свою деятельность – для становления верного документооборота и отчетности по ФЭС, так и для продолжающих СДЛ

В РАМКАХ СЕМИНАРА

13.30 – 17:30 – ПУЗ (повышение уровня знаний).

Совместная  работа с каждым участником-компанией проводится по Программам анализа и оценки соответствия организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации.

Эксперт «ФКД консалт» проведет для Вас и вместе с Вами в процессе вебинара:

  • Анализ и оценку Правил и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Соответствие ответственного сотрудника квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
  • Анализ организации работы по идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
  • Анализ организации работы по присвоению клиентам уровня риска.
  • Анализ организации работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Анализ организации работы по выявлению необычных сделок.
  • Анализ и оценка полноты и своевременности направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках.
  • Анализ организации работы по подготовке отчетности по ФЭС , работы в Личном кабинете с примерами по видам операций.
  • Анализ и оценка организации обучения и подготовки кадров по вопросам ПОД/ФТ.
БОНУС ВСЕМ!
По итогам вышеперечисленных работ эксперты «ФКД консалт» проведут подготовку краткого заключения о состоянии организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и рекомендаций по устранению выявленных недостатков (при их наличии) на основе заполненного чек-листа-Опросника, который Организаторы направят всем участникам!

По итогам практической работы компании получат практически индивидуально проработанные на семинаре образцы документов для дальнейшей работы внутри своих организаций  и рекомендации эксперта, являющихся основой правильного ведения документооборота и грамотно выстроенной системы внутреннего контроля.

Отличие  от обычной лекции – совместная  работа над документами.

АВТОР КУРСА

Действующий руководитель Управления финмониторинга крупной компании, член экспертного Совета по конплаенс Росфинмониторинга.


Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: Целевой инструктаж: онлайн – 6900 рублей.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца о повышении уровня знаний, материалы по программе.

Группам участников (от 2 человек) предоставляются скидки от 5%.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Регистрация

 

Вид семинара *

 

Вид семинара *