Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов

Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов

Дата проведения: 27 апреля 2020

Целевые сектора:

Школа финансового мониторинга и контроля и МБК «INTERBANKCLUB.com»
представляют онлайн-конференцию

Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов

27 апреля 2020 года
12:00 – 15:00

Как никогда, нам важен опыт лидеров рынка, а также людей, находящихся на передовой борьбы за помощь малому бизнесу. Решения Правительства РФ в этом направлении могут серьезно повлиять на работу банков с клиентами и на взаимодействие с регулятором.

В ответ на вызовы времени появились и активно развиваются новые продукты, позволяющие более четко, экономно и экологично для клиента соблюсти требования Банка России и Росфинмониторинга.

Для обсуждения выбраны следующие вопросы:

  • Системы мониторинга операций – для онлайн реагирования на соблюдение правил, т.н. «белого бизнеса», введение комплаенс-консультантов, повышение финансовой грамотности клиентов.
  • Работа над перечнем условий блокировки по 115-ФЗ работа и над общей программой KYC, по типу Светофора.
  • Активное внедрение и доработка Методических рекомендаций «ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей».
  • Развитие апелляционных органов, доступные малому и микробизнесу
  • Новации от Банка России, Росфинмониторинга.
  • Инициативы Госдумы РФ, направленные на реабилитацию добросовестных клиентов и против заградительных тарифов, взимаемых банками.
  • Предложения банков и бизнеса по изменению законодательной базы ПОД ФТ, с тем чтобы оградить от блокировок добросовестных клиентов.
  • Заградительные тарифы, зло или неизбежность.
  • Соблюдение ПОД/ФТ (идентификация клиентов) при совершении операций вне банка.

Изменения происходят стремительно – будьте в тренде и делитесь собственным опытом с коллегами.

Приглашены:

  • Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России
  • Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
  • Александр Любосердов, Советник Генерального директора в Агентстве стратегических инициатив, Руководитель Комиссии по вопросам финансирования МСП в ТПП РФ,
  • Антон Семенников, co-founder Сервиса превентивной оценки операций по 115 ФЗ Finchek
  • Светлана Годлина, управляющий директор Модульбанка
  • Наиля Мухаметянова, руководитель системы комплаенс Банка Точка
  • Роман Гаврилов, Вице-президент ПАО “Промсвязьбанк”
  • Сергей Мешалкин, руководитель Службы внутреннего контроля Банка АкБарс
  • Николай Петелин, глава направления МСБ Восточного банка.
  • Юлия Алферова, директор в Центре компетенций «Цифровая трансформация бизнеса»
  • Мария Залесская, руководитель комплаенс Банка Зенит.
  • Александр Белов, вице-президент в АО «Москомбанк» и другие.

Следите за обновлениями на сайте www.interbankclub.com и в группе «Банки и МСБ: Финтех, любовь и господдержка».


Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Save

Условия участия

Для банков (кредитных организаций)
БЕСПЛАТНО
Для небанковских организаций 2 000 руб. *
(c промокодом FKD)
Для компаний, оказывающих банкам услуги от 10 000 руб. *
(без презентации)
от 25 000 руб. *
(включая время на презентацию и выступление)

* НДС не облагается.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.