ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Практический семинар: Новые требования РФМ. При участии Росфинмониторинга и ФКУ Пробирная Палата

ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Практический семинар: Новые требования РФМ. При участии Росфинмониторинга и ФКУ Пробирная Палата

,

Дата проведения: 18 марта 2020

Целевые сектора: ,

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в ювелирных организациях. Подготовка организации к проверке по финмониторингу. Обзор типичных нарушений.

При участии представителей ФКУ Пробирная Палата России, МРУ Росфинмониторинга и экспертов 1С

18 марта 2020 года
онлайн трансляция
8 академических часов

Уважаемые руководители ювелирных предприятий, салонов, розничных сетей и производств, ИП, мастерских и скупок!

В рамках соблюдения требований о Повышении уровня знаний 1 раз в 3 года (Согласно Приказа №203 Росфинмониторинга) компании и ИП проходят обязательный курс.

Согласно Приказу Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 целевой инструктаж и повышение уровня знаний должны пройти следующие сотрудники иных организаций и индивидуальные предприниматели:
  1. Специальное должностное лицо организации (филиала)
  2. Руководитель организации (филиала)
  3. Главный бухгалтер и бухгалтер организации (филиала), сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
  4. Руководитель юридического подразделения, юрист организации (филиала)
  5. Заместитель руководителя организации (филиала)

Цель

Осветить новации законодательства в сфере 115-ФЗ для ювелирных компаний и обсудить практический опыт работы по соблюдению требований закона, а также опыт проверок ювелирной отрасли.

Что дает целевой инструктаж и повышение уровня знаний:

  • Исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом №115-ФЗ
  • Во избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ
  • Получение необходимых знаний в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
  • Получение Свидетельства для представления надзорному органу

В РАМКАХ СЕМИНАРА

  • Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  • Новые формы отчетности в Росфинмониторинг для ювелиров * новации 2019 Генеральный директор
  • Приказ №366, Информационные письма 59-60 Росфинмониторинга
  • Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны органов Прокуратуры и ГИПН.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.

Основные темы программы

  • О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  • Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
  • Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
  • Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
  • Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
  • Особенности сдачи ювелирами новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.

Ведущие семинара

  • Представитель РФМ (Росфинмониторинг)
  • Представитель ФКУ Пробирная Палата России

Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Эксклюзив программы: спикеры – представители Центрального аппарата профильных надзорных органов.

Стоимость обучения: онлайн – 6000 рублей, включая НДС 20%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца. Материалы семинара будут доступны для участников для целей внутреннего обучения.

Cкидки:

  • от 5%в зависимости от количества участников (2+).
  • 20% – для ИП
  • 20% – При заказе более чем за месяц до даты проведения.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав. Скидки не суммируются.

 

Схема проезда

Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.

Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-й светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.

Регистрация

 

Вид семинара *

 

Вид семинара *

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять