ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ /ФРОМУ в ювелирных организациях. Подготовка организации к проверке по финмониторингу. Обзор типичных нарушений.

ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ /ФРОМУ в ювелирных организациях. Подготовка организации к проверке по финмониторингу. Обзор типичных нарушений.

Дата проведения: 4 сентября 2019

Целевые сектора: ,

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ — ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Школа финансового мониторинга и контроля проводит для ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ и ИП

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по теме:

Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ /ФРОМУ в ювелирных организациях.
Подготовка организации к проверке по финмониторингу. Обзор типичных нарушений.

4 сентября 2019 года
онлайн-семинар
14:30-18:00 (время московское)

При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках в ювелирной отрасли.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН.

Ответы на вопросы о НОВЫХ особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг (путем отправки ФЭС).

Новые формы отчетности в Росфинмониторинг для ювелиров.

Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН.

Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ

  • О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  • Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
  • Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
  • Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
  • Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
  • Особенности сдачи ювелирами новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Представитель ФКУ Пробирная Палата
  • Представитель МРУ Росфинмониторинга

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Менеджер отдела обучения – Рябкова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-4245

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-5793

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок».

Условия участия

Стоимость обучения:

  • 4800 рублей для организаций (АО, ООО, ЗАО)
  • 3840 рублей для организаций, членов Гильдии ювелиров России и для ИП
  • 2400 рублей для групп от 10 участнкиов (организации розничной сети салонов, группы от региональных ГИПН)
Скидка 50% действительна только при групповой заявке.

Цены указаны с учетом НДС 20%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять