Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, новые требования валютного контроля. Практическое применение в кредитных организациях

Дата проведения: 10 декабря 2018

Целевые сектора:

ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
проводит курс в рамках подготовки специалистов валютного контроля

Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, новые требования валютного контроля. Практическое применение в кредитных организациях

10 декабря 2018 года
очно с онлайн трансляцией
6 академических часов 16.00 – 21.00

Целевая аудитория

  • руководители (заместители руководителей) подразделений валютного контроля банка
  • сотрудники, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения требований законодательства «О валютном контроле в кредитных организациях»
  • юристы.

Содержание программы

Новые требования валютного контроля в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и принятием изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» в части установления порядка контроля за репатриацией по договорам займа (Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У).

С 20.11.2018 года вступают в силу изменения в Инструкцию Банка России № 181-И (Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У), касающиеся новых требований в части валютного контроля по договорам займа.

В ходе проведения семинара будет дан полный перечень рекомендаций по всем новым требованиям валютного контроля, а также освещена практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации.

Изменения в Инструкцию Банка России № 181-И (Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У):

  • требования для физических лиц по представлению в банк документов по договорам займа с нерезидентами;
  • установленный алгоритм контроля банками выполнения резидентами требований о репатриации по договорам займам.

Новации Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»:

  • указание сроков исполнения обязательств во внешнеторговых договорах и договорах займа;
  • изменение оснований для отказа банками в проведении валютных операций.

Вопросы применения новых требований нормативных актов Банка России в области валютного контроля:

  • вопросы представления документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок представления справки о подтверждающих документах;
  • вопросы, связанные с постановкой на учет контрактов (кредитных договоров);
  • порядок перевода контракта в другой уполномоченный банк, в том числе при отзыве лицензии у уполномоченного банка;
  • порядок ведения данных по операциям, ведение ведомости банковского контроля;
  • передача банками в ФТС России и ФНС России информации по контрактам, поставленным на учет, в соответствии с Указанием Банка России от 30.08.2017 № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля;
  • новые требования по направлению банками информации о нарушениях клиентами в органы валютного контроля (Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»);
  • Разбор сложных ситуаций, возникающих на практике по применению нормативных актов Банка России в области валютного контроля.

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

ПРАКТИКУМ:

Обсуждение актуальных и сложных вопросов, с которыми сталкиваются участники ВЭД и обслуживающие их уполномоченные банки в практической работе, в том числе по новым правилам.

Ведущая семинара

Грекова Татьяна Владимировна — заведующий сектором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Ведущая практикума

Лариса Владимировна Степанова – практик в области валютного законодательства, 20-ти летний опыт работы руководителем подразделения валютного контроля в Банке ТОП-10. Участник рабочей группы Минфин по внесению изменений в валютное законодательство по экспортному факторингу.


Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Королева Елена +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: очно и онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

Группам участников (от 2 человек) предоставляются скидки от 5%.

По итогам вы получите свидетельство об обучении.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.