ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Итоговый практический семинар: Новые требования РФМ. При участии Росфинмониторинга и ФКУ Пробирная Палата

,

Дата проведения: 5 декабря 2018

Целевые сектора: ,

ИТОГОВЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

При участии представителей ФКУ Пробирная Палата России, МРУ Росфинмониторинга и экспертов 1С

5 декабря 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:00 (время московское)

ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕМИНАР

  • Организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • Ювелирные компании, включая ИП.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

  1. Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе, введение понятия ФРОМУ –финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
  2. Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:
  • Оценка риска;
  • Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
  • Формирования ФЭС по операциям и фактам (купля-продажа, комиссия, агентский договор, договор поставки, договор подряда), о результатах проверки на наличие среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  • Устранение ошибок при формировании ФЭС: что делать если ФЭС направлено ошибочно, в ФЭС внесены неточные или неполные сведения, отвергнутые ФЭС? Как своевременно предоставить ФЭС если Личный кабинет и АРМ ОрганизацияМ не работают?
  1. Проверки со стороны Прокуратуры/ ГИПН:
  • Перечень запрашиваемых документов;
  • Сроки предоставления документов;
  • Представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.
  1. Что необходимо делать субъектам ювелирной отрасли и как реализовывать на практике требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ?
  2. Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  3. Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
  4. Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО
  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
  • Представители ФКУ Пробирная Палата,ГИПН, разработчиков отчетности через 1С.

Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Cкидки от 5%в зависимости от количества участников (2+).

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

 

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.

Регистрация

 

Вид семинара *

 

Вид семинара *