[ДЛЯ АУДИТОРОВ, БУХГАЛТЕРОВ, ЮРИСТОВ] Права и обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Надзор и контроль РФМ.

Дата проведения: 20 июня 2018

Целевые сектора: , , , ,

ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ПРОВОДИТ СЕМИНАР

Программа обучения лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, а также адвокатов, нотариусов и аудиторов по вопросам законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

20 июня 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:00 (время московское)

Аудитория

  • Лица, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Аудиторы

В РАМКАХ СЕМИНАРА

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Формирование единой международной системы ПОД/ФТ: история зарождение, становление правовых и институциональных основ.

Международные стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ). Требования и обязанности, возложенные на УНФПП[1]в антиотмывочной системе.

Применение риск-ориентированного подхода в работе с клиентом: высокорисковый клиент – кто он?

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Государственная система ПОД/ФТ. Органы надзора. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.

Тема 3. Права и обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Организация и осуществление внутреннего контроля: какие требования предъявляются к специальным должностным лицам? Как подготовить правила внутреннего контроля? Необходимо ли обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ?

Личный кабинет субъекта на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу — как универсальный механизм информационного взаимодействия субъекта с финансовой разведкой.

Представление сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу: качественный состав, порядок, сроки, способы передачи информации.

Надзор за деятельностью в сфере ПОД/ФТ. Ответственность за неисполнение требований антиотмывочного законодательства.

Тема 4. Юридическое или бухгалтерское сопровождение клиента, являющего субъектом антиотмывочной системы.

В чем разница исполнения требований субъектов статьи 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ? Чем я могу быть полезен клиенту?

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

26 января 2018 вышли сразу 2 Информационных письма о необходимости соблюдения требований закона:

  1. «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу» (документ)
  2. «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу» (документ)

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Представители Управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором, г. Москва.

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: Целевой инструктаж: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца о целевом инструктаже согласно Приказу №203 Росфинмониторинга и питание по программе для очных слушателей.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Материалы мероприятия

26 января 2018 вышли сразу 2 Информационных письма о необходимости соблюдения требований закона:

1) «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Ознакомиться >>

2)«О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Ознакомиться >>

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.