Практический семинар и круглый стол «Игра на вылет по 115-ФЗ»

Дата проведения: 24 мая 2018

Целевые сектора: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Школа финансового мониторинга и контроля
проводит Практический семинар и круглый стол для организаций и всех предпринимателей, заинтересованных в теме:

«Игра на вылет по 115-ФЗ»
На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП.
Правила «Игры без правил»: Что дальше? ЦБ расскажет как будет строиться работа с «отказниками»

24 мая 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
9.30 – 13.00 (время московское)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА

  • Истории блокировок
  • Почему банки стали разбрасываться клиентами
  • Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
  • Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
  • Правила «Игры без правил»
  • Что делать, если уже случилось
  • Истории о тех, кто победил банк в судe

ЦЕЛЬ ЗАКОНА 115-ФЗ и при чем тут «мы»?

  • Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  • Противодействие финансированию гражданами и организациями терроризма

Этапы взаимодействия с банком и проблемы, возникающие в организации

  • Открытие счета и обслуживание в кредитной организации
  • Идентификация клиента
  • Раскрытие информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях
  • Заполнение Анкеты в банке.
  • Часть Анкеты, которая заполняется Банком, сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 375-П.
  • Обслуживание в Банке.
  • Операции клиентов, подпадающие под обязательный контроль.

Сомнительные операции (признаки, указывающие на необычный характер):

На что направлено действие закона

  • Контроль операций с денежными средствами
  • Контроль операций с недвижимым и иным имуществом
  • Выявление сомнительных и подозрительных сделок

В каких случаях ваша сделка и расчетные операции по ней порождают вопросы у надзорных органов

  1. Запутанный либо необычный характер сделки
  2. Сделка не имеет экономического обоснования
  3. Несоответствие сделки основным видам деятельности организации
  4. Излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности операции (сделки)
  5. Отказ организации в предоставлении запрошенных документов и информации
  6. Иные основания.

Последствия заключения сомнительных либо подозрительных сделок для бизнеса

  1. Блокировка счета в банке и вопросы к компании
  2. Репутационные риски и несение компанией убытков
  3. Налоговые и иные надзорные проверки
  4. Административная ответственность и уголовное преследование
  5. Банкротство компании
  6. Разбор судебной практики и свежие примеры от клиентов!

Полномочия Банка в отношении клиента (спикер – Представитель ЦБ):

 Механизм «реабилитации отказников»:

  • Право информировать клиентов о причинах отказа в исполнении распоряжения клиента проведении операции
  • Информирование банком уполномоченного органа в случае устранения причин отказа;
  • Как быть клиенту-«отказнику»? Двухуровневая система обжалования клиентами решения об отказе
  • Полномочия Межведомственной комиссии при Банке России по рассмотрению заявлений клиентов – «отказников», сроки направления запросов и рассмотрения заявлений

Меры (рекомендации) для возможности строить бизнес в рамках исполнения Закона 115-ФЗ.

СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Представитель Банка России Департамента финансового мониторинга и руководители подразделений служб внутреннего контроля кредитных организаций —  эксперты-практики, а также бизнес-адвокат.


Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Координатор Проекта – Волкова Татьяна Thr2006@ya.ru

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость участия одного представителя Организации: очно –  4500 рублей, онлайн 3500 – рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено:  

  • свидетельство установленного образца о прослушанном семинаре по теме соблюдения требований 115-ФЗ,
  • кофе брейки по программе (для очных участников),
  • предоставляется Запись семинара
  • возможность получения выгодной скидки 10% на ГОДОВОЙ абонентский договор для сопровождения в целях оптимизации внутреннего контроля в Организации
  • и 10% скидка на услуги БИЗНЕС-АДВОКАТА и его услуг * (перечень услуг предоставляется по запросу).

 Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Материалы мероприятия

Правовой экспертный центр 2017 ЕА

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.

Регистрация