Круглый стол с бизнес-адвокатом «Сомнительные операции: от вопросов до допросов»

Дата проведения: 28 марта 2018

Целевые сектора: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Школа финансового мониторинга и контроля
проводит круглый стол с бизнес-адвокатом Геворком Баласяном

Сомнительные операции: от вопросов до допросов

28 марта 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
17.30 – 19.00 (время московское)

ЦЕЛЬ ЗАКОНА 115-ФЗ

  • Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  • Противодействие финансированию гражданами иорганизациями терроризма

НА ЧТО НАПРАВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА

  • Контроль операций с денежными средствами
  • Контроль операций с недвижимым и иным имуществом
  • Выявление сомнительных и подозрительных сделок

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВАША СДЕЛКА И РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО НЕЙ ПОРОЖДАЮТ ВОПРОСЫ У НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

  1. Запутанный либо необычный характер сделки
  2. Сделка не имеет экономического обоснования
  3. Несоответствие сделки основным видам деятельности организации
  4. Излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности операции (сделки)
  5. Отказ организации в предоставлении запрошенных документов и информации
  6. Иные основания.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНЫХ ЛИБО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ДЛЯ БИЗНЕСА

  1. Блокировка счета в банке и вопросы к компании
  2. Репутационные риски и несение компанией убытков
  3. Налоговые и иные надзорные проверки
  4. Административная ответственность и уголовное преследование
  5. Банкротство компании

ВЫБОР КОНТРАГЕНТА, А ТАКЖЕ ВЫБОР МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ, ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОВОДИТ

Геворк Баласян, бизнес-адвокат


Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость участия в круглом столе: очно – 2800 рублей, онлайн 2500 – рублей, включая НДС 18%.

Для участников обучения на 28.03.2018 – ЦИ и ПУЗ – 30% скидка.

Для участников ЦИ или ПУЗ в стоимость включено:

  • Свидетельство установленного образца
  • Питание по программе (для очных участников)
  • Возможность получения выгодной скидки 10% на ГОДОВОЙ абонентский договор для сопровождения в целях оптимизации внутреннего контроля в Организации
  • 10% скидка на услуги БИЗНЕС-АДВОКАТА и его услуг (перечень услуг предоставляется по запросу)

 Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.