ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний

,

Дата проведения: 21 марта 2018

Целевые сектора: ,

Школа финансового мониторинга и контроля проводит
при поддержке Комитета по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по теме:

Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальныАктуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверокми предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»

При участии представителей, ФКУ Пробирная Палата России, ГИПН, МРУ Росфинмониторинга

21 марта 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:00 (время московское)

При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках в ювелирной отрасли, а именно в числе уже известных нормативно-правовых актов

В программе будут анонсированы все вступившие в силу и планируемые изменения:

  • Перечень устанавливаемых сведений в отношении бенефициарного владельца
  • Обязанности юридических лиц в связи с установлением бенефициарного владельца
  • Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарного владельца?
  • Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования
  • Порядок и сроки хранения информации
  • Порядок взаимодействия с учредителями или лицами контролирующими юридическое лицо
  • Как поступать в случае невозможности выявления бенефициарных владельцев?
  • Предоставление информации о бенефициарных владельцах по запросу. Кто в праве запрашивать и получать такую информацию?
  • Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчетности юридического лица

Семинар «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ» является эксклюзивным по тематике и подборке актуальных тем для большинства ювелирных организаций.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

  • Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН
  • Ответы на вопросы о НОВЫХ особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг (путем отправки ФЭС).
  • Новые формы отчетности в Росфинмониторинг для ювелиров.
  • Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности

РАСПИСАНИЕ

09.00 – 9.30 – встреча и регистрация участников

09.30 – 11.00 – первая часть занятий

11.00 – 11.15 – Перерыв на кофе

11.15 – 12.45 – вторая часть занятий

12.45 – 13.30 – Обед

13.30 – 15.00 – третья часть занятий

15.00 – 15.15 – Перерыв на кофе

15.15 – 17.00  — завершающая часть обучения, аттестационное тестирование, разбор результатов, ответы на вопросы и вручение свидетельств.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ

  1. О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам?
  2. Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  3. Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
  4. Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
  5. Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
  6. Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
  7. Особенности сдачи ювелирами новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Представитель управления надзорной деятельности Росфинмониторинга
  • Представитель ФКУ Пробирная Палата

Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, материалы по программе.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.