[БЕСПЛАТНО] Круглый стол «Игра на вылет по 115-ФЗ»

Дата проведения: 12 декабря 2017

Целевые сектора: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Школа финансового мониторинга и контроля
проводит круглый стол для организаций субъектов 115-ФЗ

«Игра на вылет по 115-ФЗ»
На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП.
Правила «Игры без правил» в 2017: Что дальше

12 декабря 2017 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
17.30 – 19.00 (время московское)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА

  • Истории блокировок
  • Почему банки стали разбрасываться клиентами
  • Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
  • Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
  • Правила «Игры без правил» в 2017
  • Что делать, если уже случилось
  • Истории о тех, кто победил банк в судe

Этапы взаимодействия с банком и проблемы, возникающие в организации

  • Открытие счета и обслуживание в кредитной организации
  • Идентификация клиента
  • Раскрытие информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях
  • Заполнение Анкеты в банке.
  • Часть Анкеты, которая заполняется Банком, сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 375-П.
  • Обслуживание в Банке.
  • Операции клиентов, подпадающие под обязательный контроль.
  • Сомнительные операции (признаки, указывающие на необычный характер).
  • Полномочия Банка в отношении клиента.
  • Меры (рекомендации) для возможности строить бизнес в рамках исполнения Закона 115-ФЗ.

СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Руководители служб внутреннего контроля кредитных организаций, эксперты-практики.


Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Координатор Проекта – Волкова Татьяна Thr2006@ya.ru

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: БЕСПЛАТНО – 1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Материалы мероприятия

Правовой экспертный центр 2017 ЕА

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.

Регистрация