Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»

,

Дата проведения: 13 декабря 2017

Целевые сектора: ,

Школа финансового мониторинга и контроля проводит
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по теме:

Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»

При участии представителей, ФКУ Пробирная Палата России, ГИПН, МРУ Росфинмониторинга

13 декабря 2017 года
ВОЛОГДА

очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 09:30-17:00 (время московское)

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

Подготовка и обучения кадров организаций частного сектора, задействованных в сфере ПОД/ФТ, в соответствии с действующими требованиями законодательства. Популяризация среди предпринимательского сообщества применяемых в Российской Федерации мер, направленных на противодействие ОД/ФТ.

При разработке настоящей программы правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках в том числе в  ювелирной отрасли.

Семинар «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ» является эксклюзивным по тематике и подборке актуальных тем для большинства ювелирных организаций, передает поднадзорным организациям взвешенную позицию контролирующих органов – ФКУ Пробирная Палата России и Росфинмониторинга.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

  • Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  • Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ И РАСПИСАНИЕ

09.30 – 10.00 – регистрация участников

10.00 – 11.30 – первая часть занятий (согласно Типовой Программе – приказ №250 Росфинмониторинга)

11.45 – 13.30 – вторая часть занятий

14.00 – 15.30 – третья часть занятий

15.45 – 17.30  — завершающая часть обучения, аттестационное тестирование, разбор результатов, ответы на вопросы.

  1. О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  2. Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
  3. Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
  4. Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
  5. Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
  6. Документооборот и отчетности по ФЭС, работа в личном кабинете.
  7. Риск вовлечения организаций частного сектора в финансирование терроризма
  8. Порядок работы организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами антиотмывочного законодательства, с перечнем лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Обратная связь и добровольное сотрудничество поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей с Росфинмониторингом посредством нового функционала Личных кабинетов.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по СЗФО
  • Руководитель отдела финмониторинга ФКУ «Пробирная Палата» (г. Москва)
  • Руководитель Северной ГИПН.

Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 5250 рублей, онлайн – 4725 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, материалы по программе.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

Гостиница «Спасская», Вологда, ул. Октябрьская, 25

Регистрация

 

Семинар (обязательно)

 

Семинар (обязательно)