Документооборот и отчетность – залог успешного прохождения проверок

Дата проведения: 4 октября 2017

Целевые сектора: , , , , , , , , , , , ,

Практикум — круглый стол  по подготовке руководителей и СДЛ

Документооборот и отчетность – залог успешного прохождения проверок

4 октября 2017 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
4 академических часа 13.30 — 17:00 (время московское)


ПРОГРАММА

  1. Отправка сообщений через Личный кабинет по операциям и фактам:
    • об операциях, подлежащих обязательному контролю (ФЭС 1 ФМ-01) (купля-продажа, комиссия, агентский договор, договор поставки, договор подряда и пр.) Особенности их классификации.
    • о «подозрительных» операциях (ФЭС 1ФМ-02). Особенности их классификации.
    • о результатах проверки на наличие среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (ФЭС 3ФМ-04);
  2. Работа с разделами Личного кабинета:
    • «Учетные сведения»;
    • «Организация внутреннего контроля»;
    • «Самооценка»;
    • «Оценка Росфинмониторинга».
  3. Реализация программы идентификации:
    • Права и обязанности организаций и клиентов, в рамках исполнения Программы идентификации;
    • Перечень сведений, устанавливаемых в целях идентификации, проверочные мероприятия и способы их фиксирования.

АВТОР И ВЕДУЩАЯ

Гарина Елена Александровна – практик в области антиотмывочного законодательства, 12-ти летний опыт работы руководителем подразделения финансового мониторинга в Банке ТОП-50. Участник рабочей группы РФМ по внесению изменений в законодательство по противодействию отмыванию денег. Эксперт принимает участие в семинарах и занимается консультированием участников по постановке системы внутреннего контроля под ключ.


Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: очно –  5800 рублей, онлайн 4500 – рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.