Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

,

Дата проведения: 29 марта 2017

Целевые сектора: , , , , , , , , , ,


ЦЕЛЕВОЙ (ВНЕПЛАНОВЫЙ) ИНСТРУКТАЖ И ПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

29 марта 2017 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:30 (время московское)

Аудитория

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП

При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках

Лекторы-разработчики документов будут комментировать в том числе:

  1. Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вступило в силу 30.09.2016 г.) Путем принятия данного Постановления, законодатель привел в соответствие с требованиями законодательства Постановление Правительства РФ № 667 и Постановление Правительства РФ №209, а также конкретизировал (уточнил) отдельные программы осуществления внутреннего контроля, для понимания, удобства разработки и применения их субъектами исполнения 115-ФЗ. Срок внесения соответствующих изменений, в утвержденные вами Правила внутреннего контроля — не позднее месяца после даты вступления в силу (т.е. не позднее 30.10.2016 г.)
  1. Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 г. №52 «О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)». Особенности заполнения формы ФЭС -3ФМ-04.
  1. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. №5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями». Изменен порядок постановки субъектов на спец.учет.

Коме того, в программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.

Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).

Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.

Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.

Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

РАСПИСАНИЕ

09:30-10:00 — регистрация участников

10:00-11:30 — первая часть занятий (согласно Типовой Программе, приказ №250 Росфинмониторинга)

11:30-11:45 — перерыв на кофе

11:45-13:30 — вторая часть занятий

13:30-14:00 — обед

14:00-15:30 — третья часть занятий

15:30-15:45 — перерыв на кофе

15:45-17:30 — завершающая часть обучения, ответы на вопросы, тестирование.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО.
  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором.
  • Начальник отдела финансового мониторинга, эксперт-практик с 12 летним стажем работы по ПОД/ФТ, автор курса «От Приказа до проверки»

 

Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Коворкинг «ДОМЖУР».