ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»

ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»

,

Дата проведения: 25 августа 2016

Целевые сектора: ,

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ — ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Школа финансового мониторинга и контроля проводит для ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по теме:

Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»

25 августа 2016 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:30 (время московское)

При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках в ювелирной отрасли, а именно в числе уже известных нормативно-правовых актов и Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли»

Семинар «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ» является эксклюзивным по тематике и подборке актуальных тем для большинства ювелирных организаций.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН.

Ответы на вопросы о НОВЫХ особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг (путем отправки ФЭС).

Новые формы отчетности в Росфинмониторинг для ювелиров.

Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН.

Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.

С 10.06.2015 г. отменены формы 4-СПД. Как теперь ювелирам правильно предоставлять информацию в Росфинмониторинг?

РАСПИСАНИЕ

09:30-10:00 — регистрация участников

10:00-11:30 — первая часть занятий (согласно Типовой Программе, приказ №250 Росфинмониторинга)

11:30-11:45 — перерыв на кофе

11:45-13:30 — вторая часть занятий

13:30-14:00 — обед

14:00-15:30 — третья часть занятий

15:30-15:45 — перерыв на кофе

15:45-17:30 — завершающая часть обучения, ответы на вопросы, тестирование.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ

  • О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  • Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
  • Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
  • Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
  • Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
  • Особенности сдачи ювелирами новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО

Действующий инспектор инспекции пробирного надзора по городу Москве и Московской области

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

«ФКД консалт» оказывает ряд консультационных услуг для СДЛ компаний-субъектов 115-ФЗ и приведет ваш документооборот, включая ПВК, в соответствие с действующим законодательством.

Только для участников – анализ ПВК на соответствие требованиям действующего законодательства – БЕСПЛАТНО.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок».

Схема проезда

Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.

Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 4800 рублей, онлайн – 2800 рублей, включая НДС 18%. Группам участников от сетевых розничных (от 10 человек) предоставляются скидка 50% — 1800 руб.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе, питание очных участников.