Агентство «ФКД консалт»
основано в 1996 г.
+7 (495) 691-42-45
|
+7 (985) 643-57-93
+7 (916) 152-24-47
О компании
О компании
Преимущества ФКД Консалт
Контакты
Документы
Реквизиты
Отзывы
Партнёры
История
Расписание
Услуги
Аудит в сфере ПОД/ФТ
Услуга – ГИИС ДМДК
Услуги по санкционному комплаенсу
О специальных экономических мерах
Услуги по ПОД/ФТ
Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ
Разработка и внедрение ПВК для всех субъектов
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финмониторингу. Абонентская поддержка ОСА, СДЛ.
Формирование ФЭС для НФО
Актуальные редакции ПВК для НФО
Отчетность в Росфинмониторинг – обучение подаче ФЭС
Порядок представления сведений об операциях НКО
Требования Росфинмониторинга к субъектам ст.7.1.
Требования к специальным субъектам ст.7.1. ФЗ-115
Экспресс-тест по финмониторингу к Проверке
ПВК для спецсубъетов – согласно ст.7.1
Рекомендации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки
Автоматизация сведений для Росфинмониторинга
Целевые ПВК для банковских групп
Экспертиза ПВК для НФО
Подготовиться к проверке Пробирной палаты
Аудит системы внутреннего контроля организации
Услуги ПОД/ФТ для операторов по приему платежей
Экспресс-тест по финмониторингу
Уникально для операторов инвестиционных платформ
Помощь бизнесу
Критерии отнесения юрлиц/ИП к группам риска
Ограничения на операции резидентов с ДС
До 1 июня ФНС и банки не будут блокировать счета
Противодействие коррупции – 237-ФЗ
Национальный план по противодействию коррупции на 2021-2024 годы
Комплаенс риски
Проведение антикоррупционного аудита
Этика и конфликт интересов в антикоррупционной политике
Внутренний контроль в организации
Требования ПВК для аудиторов
Анализ, аудит системы внутреннего контроля
Разработка системы внутреннего контроля
Внедрение /обучение процедурам внутреннего контроля
Риск ориентированный подход в анти-отмывочном законодательстве
Разблокировка счета по 115-ФЗ
Порядок разблокирвоки счета, рекомендации
Работа на предупреждение блокировки с вашим Банком
Что наши эксперты рассказывают клиентам о блокировках
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финмониторингу. Абонентская поддержка ОСА, СДЛ.
Подготовка в Реестр ЦБ
Разработка Правил инвестиционной платформы и ключевые требования обучение
Методическая памятка для Оператора инвестиционной платформы
Услуги по формированию подразделения внутреннего контроля
ПВК и целевые ПВК
Для аудиторов
Ювелирная отрасль
Вопрос-ответ ювелиры
Требования ПОД/ФТ в ювелирной области
Пробирный надзор
ГИИС ДМДК
Постановка на учет
Лицензирование ювелирной деятельности
Финансовый мониторинг
Заседание Комитета ТПП РФ
Розничная торговля ювелирными изделиями
Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
Обучение ПОД/ФТ
Расписание семинаров
Основания для прохождения обязательного обучения
Полезные ссылки ПОД/ФТ
Кода указывающие на необычный характер операций
Поднадзорным РФМ организациям
Отчет Банка РФ о структуре сомнительных операций
Важные вопросы и ответы об обучении
Обзор прошедших вебинаров
Обзор семинаров Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Обзор семинаров Целевой (внеплановый) инструктаж и Плановый инструктаж (повышение уровня знаний)
Обучение в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
Практические вебинары по закону №115-ФЗ
Разработка и внедрение ПВК
Формирование отчетности в Росфинмониторинг.
Отчетность в Личном кабинете
Проверки. Судебная практика
Инструктаж в целях ПОД/ФТ
Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
Целевой инструктаж для субъектов ст.7.1.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ для не НФО
Полный пакет документов в целях ПОД/ФТ
Консультации экспертов
Ответы на запросы регулятора для НФО
Устранение правонарушений НФО по итогу проверок ЦБ
В помощь СДЛ по ПОД/ФТФРОМУ
Раскрытие бенефициарных владельцев