Не НФО

Не НФО

Дата Тема
3 декабря 2020 Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
29 октября 2020 Реформа рынка лизинга. Новое в надзоре за соблюдением лизинговыми организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ
16 сентября 2020 [ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ] «Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП. Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой»
29 июля 2020 Повышение уровня знаний: Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами
22 июля 2020 Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
22 декабря 2020 Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний

Следующая страница →