Запрос на расчет услуг для СДЛ

Компания ООО «ФКД консалт» предлагает Вашей организации экспертный уровень решения задач в области исполнения требований по законодательству 115-ФЗ «О противодействии легализации…»

Оставьте Ваши данные для скорейшего начала взаимодействия

 

Мы предлагаем Вам услуги по разработке всех необходимых документов и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных законодательством. Для формирования стоимости услуг Вам необходимо:

  1. Заполнить анкету-запрос и отправить ее по электронной почте psa@fkdconsult.ru
  2. В течение 1 (одного) рабочего дня мы направим Вам:
    • Коммерческое предложение;
    • Проект договора на запрашиваемые услуги;
  3. Как только мы получаем от Вас скан-копию подписанного Вами договора, эксперт начинает работать с Вами по запрашиваемым услугам;
  4. Готовые рекомендации и пакет документов Вы получаете не позднее 5-7 рабочих дней.
  5. В течение 30 календарных дней, со дня подписания актов по выполненным работам, и полной оплаты по договору, Вы можете консультироваться у эксперта по вопросам применения и реализации, разработанных процедур и документов.

Плюсы для клиента:

  • представленный комплекс мер полностью решает задачу внедрения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации, и как следствие минимизирует риск привлечения организации и ее должностных лиц к административной ответственности;
  • не требуется отвлечения имеющихся трудовых и юридических ресурсов клиента на создание системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • остается обеспечить неукоснительное соблюдение процедур внутреннего контроля Вашими сотрудниками.

При всей кажущейся сложности, система организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, соответствующая требованиям законодательства, разрабатывается один раз, внедряется и затем созданная система начинает функционировать. Далее, с целью своевременной актуализации процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в соответствии с изменениями законодательства, Вы можете заключить абонентский договор с нашей компанией.

Услуги, оказываются высококвалифицированными экспертами-практиками в области ПОД/ФТ, имеющими высшее юридическое образование и более чем 10 летний опыт работы в данной области:

  1. Разработка/актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемых ИНДИВИДУАЛЬНО для каждой организации, с учетом специфики деятельности и штатной структуры;
  2. Консультации по устранению нарушений законодательства в области ПОД/ФТ, выявленных по результатам экспертизы существующей системы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  3. Консультативное сопровождение проверок, проводимых надзорными органами. Подготовка возражений.
  4. Выработка аргументированной позиции организации по спорным положениям законодательства.
  5. Проекты запросов Росфинмониторинг.
  6. Проекты Приказов (утверждение ПВК, назначение СДЛ, утверждение Перечня работников, проходящих обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ).
  7. Экспертиза ПВК на предмет соответствия требованиям законодательства;
  8. Комплексная экспертиза системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ реализованной в организации, предусматривающая анализ процедур:
    • идентификации,
    • оценки и присвоения уровня риска,
    • проверки по Перечню экстремистов/террористов,
    • выявления, документального фиксирования и представленич сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и «необычным» операциям в ФСФМ РФ;
    • обязательной подготовки и обучения работников

По итогам проверки, эксперты «ФКД консалт» оформляют детализированное заключение о соответствии/не соответствии системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства, содержащее рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений (при наличии).