Запрос на расчет услуг для СДЛ
Компания ООО «ФКД консалт» предлагает Вашей организации экспертный уровень решения задач в области исполнения требований по законодательству 115-ФЗ «О противодействии легализации…»
Оставьте Ваши данные для скорейшего начала взаимодействия
Мы предлагаем Вам услуги по разработке всех необходимых документов и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных законодательством. Для формирования стоимости услуг Вам необходимо:
- Заполнить анкету-запрос и отправить ее по электронной почте psa@fkdconsult.ru
- В течение 1 (одного) рабочего дня мы направим Вам:
- Коммерческое предложение;
- Проект договора на запрашиваемые услуги;
- Как только мы получаем от Вас скан-копию подписанного Вами договора, эксперт начинает работать с Вами по запрашиваемым услугам;
- Готовые рекомендации и пакет документов Вы получаете не позднее 5-7 рабочих дней.
- В течение 30 календарных дней, со дня подписания актов по выполненным работам, и полной оплаты по договору, Вы можете консультироваться у эксперта по вопросам применения и реализации, разработанных процедур и документов.
Услуги для СДЛ
01 | 02 | 03 | 04 |
Разработка/ актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемых ИНДИВИДУАЛЬНО для каждой организации, с учетом специфики деятельности и штатной структуры |
Консультации по устранению нарушений законодательства в области ПОД/ФТ, выявленных по результатам экспертизы существующей системы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
Выработка аргументированной позиции организации по спорным положениям законодательства и подготовка проектов запросов в Росфинмониторинг |
По итогам проверки эксперты ФКД консалт оформляют детализированное заключение о соответствии/ не соответствии системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства,, содержащее рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений (при их наличии) |
Внедрение системы внутреннего контроля – современное и своевременное решение для бизнеса
Позволит сконцентрироваться на ключевых направлениях задачи, не отвлекаясь от вопросов практического характера, исполнения договоров с предприятиями
Эксперты обладают уникальным опытом сочетания знания технологий, в том числе и международных, в области комплаенс и опытом их практического внедрения и развития в конкретных компаниях и организациях на территории РФ
Необходимое качество выполняемой ФКД Консалт части задачи подтверждается многолетним опытом сотрудничества с надзорными ведомствами, отраслевыми экспертами-практиками
Эксклюзивный подход в поддержке предприятий в работе с их кредитными организациями.Обучение технологии сохранности собственных средств на счете.
Защита от блокирования счета. Анализ операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Плюсы для клиента:
- представленный комплекс мер полностью решает задачу внедрения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации, и как следствие минимизирует риск привлечения организации и ее должностных лиц к административной ответственности;
- не требуется отвлечения имеющихся трудовых и юридических ресурсов клиента на создание системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- остается обеспечить неукоснительное соблюдение процедур внутреннего контроля Вашими сотрудниками.
При всей кажущейся сложности, система организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, соответствующая требованиям законодательства, разрабатывается один раз, внедряется и затем созданная система начинает функционировать. Далее, с целью своевременной актуализации процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в соответствии с изменениями законодательства, Вы можете заключить абонентский договор с нашей компанией.
Услуги, оказываются высококвалифицированными экспертами-практиками в области ПОД/ФТ, имеющими высшее юридическое образование и более чем 10 летний опыт работы в данной области:
- Разработка/актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемых ИНДИВИДУАЛЬНО для каждой организации, с учетом специфики деятельности и штатной структуры;
- Консультации по устранению нарушений законодательства в области ПОД/ФТ, выявленных по результатам экспертизы существующей системы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Консультативное сопровождение проверок, проводимых надзорными органами. Подготовка возражений.
- Выработка аргументированной позиции организации по спорным положениям законодательства.
- Проекты запросов Росфинмониторинг.
- Проекты Приказов (утверждение ПВК, назначение СДЛ, утверждение Перечня работников, проходящих обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ).
- Экспертиза ПВК на предмет соответствия требованиям законодательства;
- Комплексная экспертиза системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ реализованной в организации, предусматривающая анализ процедур:
- идентификации,
- оценки и присвоения уровня риска,
- проверки по Перечню экстремистов/террористов,
- выявления, документального фиксирования и представленич сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и «необычным» операциям в ФСФМ РФ;
- обязательной подготовки и обучения работников
По итогам проверки, эксперты «ФКД консалт» оформляют детализированное заключение о соответствии/не соответствии системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства, содержащее рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений (при наличии).