Программный Продукт Автоматизированное Рабочее Место «Организация 2.0» (АРМ «Организация 2.0»)

АРМ «Организация 2.0» позволяет автоматизировать и оптимизировать порядок идентификации клиентов по Приказу Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 года №366 и процесс подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг в соответствии с Приказом от 22 апреля 2015 года №110. Программный Продукт разработан с учётом опыта внедрения и развития АРМ «Организация»/АРМ «Организация-М», ранее распространяемых Федеральной службой по финансовому мониторингу по лицензионному договору с АО «Комита».

АРМ «Организация 2.0» состоит из двух функциональных модулей:

«Идентификация»
«Сведения»

АРМ «Организация 2.0» предназначен для использования организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

лизинговыми компаниями;
организациями федеральной почтовой связи;
организациями/индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организациями/индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
операторами по приему платежей;
коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами – физическими лицами;
адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

АРМ «Организация 2.0» позволяет выполнять требования:

Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014г. №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2005г. №82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».
Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015г. №110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018г. №366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Функциональное назначение модуля «Идентификация»:

идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, формирование и хранение в электронном виде расширенного досье клиента;
проверка клиентов по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
проверка клиентов по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
проверка клиентов по решениям МВК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
учет проверок клиентов по Перечням;
контроль сроков повторной идентификации клиентов;
предоставление контролирующим органам требуемой информации, хранящейся в базе данных.

Функциональное назначение модуля «Сведения»:

формирование и контроль правильности подготовки сведений, соответствующих утвержденным форматам и направляемых в Росфинмониторинг. Правила контроля Формализованного Электронного Сообщения (ФЭС) идентичны контролю уполномоченного органа;
подготовка ФЭС для загрузки в Личный кабинет организации на сайте Росфинмониторинга, прием полученных из «Личного кабинета» квитанций и изменение статуса направленного документа в соответствии с полученной квитанцией;
ведение архива переданных в Росфинмониторинг ФЭС и полученных квитанций;
формирование отчетов о переданных в уполномоченный орган сведениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АРМ «Организация 2.0»

Центральный процессор не ниже Intel i3 или аналогичный;
Объём оперативной памяти не менее 4 Гб (рекомендуется 4 Гб);
Свободное пространство жёсткого диска не менее 2 Гб (объём необходимого свободного пространства на диске зависит от интенсивности документооборота);
Операционная система Microsoft Windows версии 10 или выше;
Программное обеспечение СУБД Postgre SQL версии не ниже 9.6.

СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ

АРМ «Организация 2.0» — 35 000 рублей (НДС не облагается).

АРМ «Организация 2.0» для малого бизнеса — 23 000 рублей (НДС не облагается).

Лицензия АРМ «Организация 2.0» выдается на одно рабочее место сроком на 1 год.

Лицензия распространяется на Программный продукт и его обновления, связанные с изменением нормативных документов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОПЛАТА:

ООО “ФКД консалт” действует от лица АО “Комита” по дилерскому соглашению.

Оформление запроса на тестовое использование вы можете запросить у нас.