Постановления Правительства – ФКД консалт

Отменено требование о предоставлении миграционной карты: о внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

 

Настоящим информируем о принятии Федерального закона от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».

Федеральный закон № 22-ФЗ направлен на урегулирование правового статуса лиц без гражданства, длительное время находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих документа, удостоверяющего личность, и предусматривает выдачу таким лицам временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации. Далее…


О внесении в Государственную Думу законопроекта, изменяющего положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

6 ноября 2019 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях».

В соответствии с вышеназванным законопроектом уточняется круг субъектов, реализующих требования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), а именно исключаются распространители лотерейных билетов, лотерейных квитанций и электронных лотерейных билетов.

В свою очередь, законопроектом установлено, что оператор лотереи должен исполнять требования по ПОД/ФТ/ФРОМУ только в случае осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.
Кроме того, законопроектом устанавливаются случаи, когда идентификация при выплате выигрыша от участия в лотерее не проводится или проводится в упрощенном порядке в отношении клиента – физического лица.

С текстом проекта федерального закона можно ознакомиться по ссылке.


Вниманию лизинговых компаний — в Госдуму внесен законопроект № 586986-7

 

14.11.2018 г. в Государственную Думу внесен законопроект № 586986-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности».

В соответствии с данным законопроектом, к специальным субъектам лизинговой деятельности будут отнесены:

  1. Лизинговая компания, претендующая на допуск или получившая доступ к мерам государственной поддержки лизинговой деятельности (за исключением налоговых льгот, применяемых на условиях, действующих на дату вступления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе);
  2. Банки;
  3. Юридические лица, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов;
  4. Юридические лица, аффилированные с юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов;
  5. Юридические лица, аффилированные с кредитными организациями, в уставном капитале которых участвует Банк России или государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.»

Далее…


Санкционный комплаенс. Новости для субъектов 115-ФЗ

 

1 ноября 2018 года опубликовано Постановление Правительства РФ № 1300 “О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592”, которое предусматривает введение процедуры замораживания (блокирования) средств граждан и компаний Украины. На наших семинарах можно будет узнать как это Постановление будут применять российские финансовые организации.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ознакомиться с текстом Поставновления № 1300 можно по ссылке.


Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081

 

В Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” были внесены многочисленные изменения. В частности, Федеральным законом от 23.04.2018 N 90-ФЗ требования указанного выше закона были распространены на случаи финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В этой связи вносятся корректирующие изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства РФ, предусматривающие, в частности:

  • требования к наличию в программе, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, порядка получения информации от Росфинмониторинга об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
  • уточнение перечня информации и порядка ее представления в Росфинмониторинг;
  • уточнение порядка формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании сведений международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом.

Изменения в статью 6.1 ФЗ-138 о лотереях определили пороговую сумму, при которой процедура идентификация клиента не проводится

 

Запрещены распространение лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста 18 лет, и выплата таким лицам выигрышей.

Кроме того, Законом предусмотрены особенности заключения договоров об участии в лотерее, оформляемых электронным лотерейным билетом, выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции, а также выплаты, передачи или предоставления выигрышей по таким договорам при сумме расчета, составляющей менее 15 000 рублей, в случае возникновения сомнения в достижении участником лотереи возраста 18 лет, и при сумме расчета, равной или превышающей 15 000 рублей, в том числе включая порядок идентификации участника лотереи, предусмотренный Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

При сумме расчета, равной или превышающей 15 000 рублей, идентификация участника лотереи проводится с применением любого способа упрощенной идентификации из предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Далее…