Актуальные вопросы о прохождении проверок Росфинмониторинга. Риски нарушений и ответственность

Актуальные вопросы о прохождении проверок Росфинмониторинга. Риски нарушений и ответственность

Дата проведения: 18 марта 2021

Целевые сектора: , , , , , , , , , , , ,

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Актуальные вопросы о прохождении проверок Росфинмониторинга. Риски нарушений и ответственность

18 марта 2021 года
онлайн трансляция (вебинар)
4 академических часа, 13.30 – 17.00 (московское время)

Аудитория

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Профессиональные юристы
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в компаниях и ИП по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  • Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;
  • Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;
  • Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

  • Основы организации и осуществления внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга;
  • Работа и ведение отчетности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга;
  • Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными правовыми актамив сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Квалификационные требования к специальным должностным лицам,ответственным за реализацию правил внутреннего контроля ,и требования к обучению сотрудников;
  • Алгоритмы осуществления государственного контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Порядок проведения проверок по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовых и нефинансовых организациях;
  • Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА

Жохова Д. А. – Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга.


Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: онлайн – 4800 рублей *

Скидки:

  • 20% – для ИП и физических лиц
  • 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
  • от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Максимальная скидка – 20%. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Регистрация