Актуальные вопросы о прохождении проверок Росфинмониторинга. Риски нарушений и ответственность
Дата проведения: 18 марта 2021
Целевые сектора: Адвокаты и нотариусы, Аудиторские организации, Лизинговые компании, Лотереи и букмекеры, Не НФО, Операторы по приёму платежей, Операторы связи, Организации федеральной почтовой связи, Профессиональные бухгалтеры, Риэлторы и агентства недвижимости, включая ИП, Факторинговые компании, Ювелирные компании, включая ИП, Юристы
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
Актуальные вопросы о прохождении проверок Росфинмониторинга. Риски нарушений и ответственность
18 марта 2021 года
онлайн трансляция (вебинар)
4 академических часа, 13.30 – 17.00 (московское время)
Аудитория
- Адвокаты и нотариусы
- Аудиторские организации
- Лизинговые и факторинговые компании
- Лотереи и букмекеры
- Операторы по приёму платежей
- Операторы связи
- Организации федеральной почтовой связи
- Профессиональные бухгалтеры
- Профессиональные юристы
- Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
- Ювелирные компании, включая ИП
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в компаниях и ИП по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;
- Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;
- Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами
- Основы организации и осуществления внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга;
- Работа и ведение отчетности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга;
- Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными правовыми актамив сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Квалификационные требования к специальным должностным лицам,ответственным за реализацию правил внутреннего контроля ,и требования к обучению сотрудников;
- Алгоритмы осуществления государственного контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Порядок проведения проверок по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовых и нефинансовых организациях;
- Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА
Жохова Д. А. – Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга.
Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
Условия участия
Стоимость обучения: онлайн – 4800 рублей *
Скидки:
- 20% – для ИП и физических лиц
- 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
- от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.
* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Максимальная скидка – 20%. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Регистрация