Подготовлены Методические рекомендации для субъектов сектора ДМДК

Подготовлены Методические рекомендации для субъектов сектора ДМДК

 

Федеральной пробирной палатой и Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно подготовлены Методические рекомендации для субъектов сектора ДМДК в целях оказания методической помощи при выявлении сделок или финансовых операций, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Соответствующее информационное письмо Росфинмониторинга было размещено 24.12.2020 в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора.