16 апреля 2019
Росфинмониторинг обращает внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками Службы и сообщают, что Росфинмониторингом была пресечена какая – либо незаконная (или просто сомнительная) деятельность (связанная с продажей дорогостоящих БАДов, лекарств, бытовой техники и проч., а также ликвидации деятельности финансовых пирамид). Также мошенники сообщают, что Росфинмониторингом были заморожены денежные средства на счетах аферистов, которые в дальнейшем будут перечислены в адрес пострадавшего ранее гражданина. При этом мошенники просят для якобы документального оформления компенсации предоставить паспортные данные, а также перечислить некоторую сумму денежных средств в качестве оплаты оформительских расходов.
Обращаем внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, Росфинмониторинг не наделен полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.
Цель злоумышленников – завладеть обманным путем денежными средствами граждан.
Сохраняйте бдительность и не передавайте мошенникам данные своих банковских карт и пароли, а также другую личную информацию.
Источник
13 апреля 2019
В рамках методологической поддержки участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля размещены ответы на запросы участников финансового рынка и территориальных учреждений Банка России «О применении Указания Банка России No5075-У».
2 апреля 2019
Сотрудники Северо-Западной ГИПН совместно с Прокуратурой Василеостровского района г. Санкт-Петербурга 19 ноября 2018 года осуществили проверочные мероприятия, организованные в отношении ООО «Янтарь-Государь» (магазин «Балтийская жемчужина»), осуществляющего розничную торговлю ювелирными изделиями с янтарем.
В ходе данных мероприятий было установлено, что данная организация осуществляла розничную торговлю ювелирными изделиями по адресу, не заявленному в карте спецучета. При осмотре ювелирных изделий, выставленных для продажи, выявлено более одной тысячи изделий на сумму свыше 60 млн рублей импортного производства без оттиска государственного пробирного клейма Российской Федерации и бирок производителей.
По результатам проверки Следственным отделом по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ) по факту незаконной добычи и сбыта добытых драгоценных металлов и драгоценных камней в виде ювелирных изделий, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере. В настоящее время в рамках дела проводятся следственные действия.
Источник
22 марта 2019
Указание будет в ближайшее время опубликовано на сайте Банка России и вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования. НФО нужно будет провести внутреннее обучение — целевой (внеплановый) инструктаж в срок, установленный пунктом 3.3 Указания Банка России N 3471-У. Кроме того правила внутреннего контроля в целях противодействия ФРОМУ должны быть разработаны и начать применяться НФО в течение 30 дней со дня вступления в силу Указания N 5075-У.
На нашем семинаре 23.04 сотрудник Банка России прокомментирует вышедшие документы, в том числе данное указание.
