Новые обязанности бухгалтеров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

18 марта 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие уточнение обязанностей указанных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ). Бухгалтеры особое внимание должны обратить на нормы, посвященные применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также приему на обслуживание и обслуживанию публичных должностных лиц (лиц, замещающих государственные должности РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией).

Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества применяются незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга:

информации о включении клиента в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,

решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих таким организации или физическому лицу.

О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества бухгалтер обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг.

Информационное сообщение Минфина России от 12.04.2019 № ИС-учет-17

Источник новости

Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг обращает внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками Службы и сообщают, что Росфинмониторингом была пресечена какая – либо незаконная (или просто сомнительная) деятельность (связанная с продажей дорогостоящих БАДов, лекарств, бытовой техники и проч., а также ликвидации деятельности финансовых пирамид). Также мошенники сообщают, что Росфинмониторингом были заморожены денежные средства на счетах аферистов, которые в дальнейшем будут перечислены в адрес пострадавшего ранее гражданина. При этом мошенники просят для якобы документального оформления компенсации предоставить паспортные данные, а также перечислить некоторую сумму денежных средств в качестве оплаты оформительских расходов.

Обращаем внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, Росфинмониторинг не наделен полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

Цель злоумышленников – завладеть обманным путем денежными средствами граждан.
Сохраняйте бдительность и не передавайте мошенникам данные своих банковских карт и пароли, а также другую личную информацию.

Источник

О применении в НФО 5075-У — ответы на вопросы участникам рынка от Банка России

В рамках методологической поддержки участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля размещены ответы на запросы участников финансового рынка и территориальных учреждений Банка России «О применении Указания Банка России No5075-У».

Дело о незаконной добычe и сбытe добытых драгоценных металлов и драгоценных камней

Сотрудники Северо-Западной ГИПН совместно с Прокуратурой Василеостровского района г. Санкт-Петербурга 19 ноября 2018 года осуществили проверочные мероприятия, организованные в отношении ООО «Янтарь-Государь» (магазин «Балтийская жемчужина»), осуществляющего розничную торговлю ювелирными изделиями с янтарем.

В ходе данных мероприятий было установлено, что данная организация осуществляла розничную торговлю ювелирными изделиями по адресу, не заявленному в карте спецучета. При осмотре ювелирных изделий, выставленных для продажи, выявлено более одной тысячи изделий на сумму свыше 60 млн рублей импортного производства без оттиска государственного пробирного клейма Российской Федерации и бирок производителей.

По результатам проверки Следственным отделом по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга  ГСУ  СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ) по факту незаконной добычи и сбыта добытых драгоценных металлов и драгоценных камней в виде ювелирных изделий, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере. В настоящее время в рамках дела проводятся следственные действия.

Источник

Минюстом России зарегистрировано Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» (№ 54095 от 19.03.2019)

Указание будет в ближайшее время опубликовано на сайте Банка России и вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования. НФО нужно будет провести внутреннее обучение — целевой (внеплановый) инструктаж в срок, установленный пунктом 3.3 Указания Банка России N 3471-У. Кроме того правила внутреннего контроля в целях противодействия ФРОМУ должны быть разработаны и начать применяться НФО в течение 30 дней со дня вступления в силу Указания N 5075-У.

На нашем семинаре 23.04 сотрудник Банка России прокомментирует вышедшие документы, в том числе данное указание.

Опубликован Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»

Ст.1 ФЗ №33 вступает в силу с момента опубликования. В данной статье определяются «..Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом».
Подробнее с текстом Федерального закона N 33-ФЗ можно ознакомиться по ссылке.