Выплата страхового возмещения ЛП по тоталю третьему лицу

ФКД консалт Форумы ПОД/ФТ Выплата страхового возмещения ЛП по тоталю третьему лицу

В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление  Елена 5 мес., 3 нед. назад.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #2758

    Юлия
    Участник

    Добрый день.
    Коллеги, подскажите пожалуйста как быть в следующей ситуации. У нас произошел страховой случай (тоталь) в прошлом году. За время рассмотрения страхового случая клиент обанкротился и передал свои права другому ЛП (перемену лиц в обязательстве мы отбили). Сейчас страховая подтвердила выплату и по договору мы должны выплатить ЛП часть суммы, превышаюшую наши фактические убытки от данного страхового случая.
    Клиент написал письмо с просьбой перечислить эту сумму третьему лицу (Лизинговой компании по агентскому договору). Вопрос — как отбить данную сделку в РФМ? по признакам эта операция является подозрительной, но как её отбивать не очень понятно, т.к. лизинг уже закончился.
    Спасибо.

    #2788

    Елена
    Участник

    Добрый день.
    Коллеги, подскажите пожалуйста как быть в следующей ситуации. У нас произошел страховой случай (тоталь) в прошлом году. За время рассмотрения страхового случая клиент обанкротился и передал свои права другому ЛП (перемену лиц в обязательстве мы отбили). Сейчас страховая подтвердила выплату и по договору мы должны выплатить ЛП часть суммы, превышаюшую наши фактические убытки от данного страхового случая.
    Клиент написал письмо с просьбой перечислить эту сумму третьему лицу (Лизинговой компании по агентскому договору). Вопрос — как отбить данную сделку в РФМ? по признакам эта операция является подозрительной, но как её отбивать не очень понятно, т.к. лизинг уже закончился.
    Спасибо.

    Добрый день, Юлия

    окончание договора лизинга не мешает вам проинформировать Росфинмониторинг о подозрительной операции с кодом 6001. Датой совершения операции, в этом случае, будет являться не договор лизинга, а дата фактического перевода денежных средств третьему лицу (Лизинговой компании по агентскому договору). Основанием совершения операции — письмо клиента.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.