отчетность МКК в росфинмониторинг

ФКД консалт Форумы ПОД/ФТ отчетность МКК в росфинмониторинг

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление  nadia4 5 мес., 3 нед. назад.

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
  • Автор
    Сообщения
  • #2792

    nadia4
    Участник

    Добрый вечер! очень прошу помощи. У нас две микрофинансовых компании (МКК). Фирмы созданы в конце 2016г. Обе зарегистрированы в госреестре микрофинансовых организаций тоже в конце 2016г. Сдаем отчеты в ЦБ РФ с2016г. нулевые. В январе 2017г. у одной из МКК открыли р/с, начались движения по счету, в ЦБ стали сдавать с цифрами. Движения по счету такие: получены займы от юридических лиц, от 500 тыс до 2 млн. в месяц, далее мы выдаем займы физ.лицам от 10 тыс до 45 тыс. на срок от 7 дней до 60 дней.
    В конце января 2017г. зарегистрировали МКК на сайте Росфинмониторинга. подскажите пожалуйста какие отчеты нужно сдавать в Росфинмониторинг, как часто?

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.