Критерии и признаки подозрительных сделок/операций

ФКД консалт Форумы ПОД/ФТ Критерии и признаки подозрительных сделок/операций

В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление  Александра 2 мес. назад.

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #1972

    Vladimir
    Участник

    Подскажите,пожалуйста, как правильно оформлять сообщение возвратного лизинга? Основной код 5003, а также надо указывать код подозрителной сделки 3402 (Получение или предоставление имущества по договору лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем (сублизингополучателем) выступает одно и то же лицо)? Нужно ли что-то писать в «Дополнительных сведениях»?

    #1979

    Елена
    Участник

    Подскажите,пожалуйста, как правильно оформлять сообщение возвратного лизинга? Основной код 5003, а также надо указывать код подозрителной сделки 3402 (Получение или предоставление имущества по договору лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем (сублизингополучателем) выступает одно и то же лицо)? Нужно ли что-то писать в «Дополнительных сведениях»?

    Владимир,

    дала ответ на Ваш вопрос в другой ветке форма. Продублирую.

    Если Вы имеете в виду поле «Дополнительные сведения» в форме ФЭС, то это данное поле не является обязательным для заполнения. В данном случае, если Вы представляете сведения об операции (сделке) с кодом 5003 и с кодом подозрительной сделки 3402, то не вижу необходимости в его заполнении, т.к. отсутствует дополнительная информация которую необходимо отразить.

    • Ответ изменён 1 год, 7 мес. назад пользователем  Елена.
    #1983

    Vladimir
    Участник

    Спасибо!

    #2998

    Александра
    Участник

    Добрый день!

    В 103 приказе указан критерии и признаки необычных операций (1301, 1302 и 1303), связанные со страновыми рисками. У нас возник вопрос, если у нас клиент зарегистрирован в России, но цепочка его учредителей заканчивается в стране из этих списков и/или его бенефициар зарегистрирован там, но у нас не возникает сомнений в отношении того, что операция с клиентом не носит подозрительный характер. Должны ли мы в таком случае в обязательном порядке отчитываться по операциям этого клиента как по сомнительным, или мы можем признать эти операции несомнительными в соответствии с внутренними ПВК?

    Спасибо!

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.