Карта постановки на учёт в ФСФМ

ФКД консалт Форумы ПОД/ФТ Карта постановки на учёт в ФСФМ

В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление  Елена 5 мес., 3 нед. назад.

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
  • Автор
    Сообщения
  • #2580

    Vladimir
    Участник

    Добрый день.
    В Приказе Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35839) в п. 65 написано: » При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга измененную карту постановки на учет, содержащую новые сведения».

    Значит ли это, что каждый раз меняя ПВК (а в Карте заполняется дата утверждения ПВК) нужно направлять изменённую карту постановки на учёт? С изменением адреса и сменой ГД- понятно, это существенные изменения. Относится ли это ко всем данным в Карте? может есть уточняющий этот пункт документ?

    Ещё вопрос- с 1 января изменилась должность СДЛ- соответственно изменился приказ на СДЛ (в связи с новой должностью)- опять же надо направить изменённые сведения с новым номером и датой приказа?

    Спасибо!

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.