Инициативный запрос замены записи

ФКД консалт Форумы ПОД/ФТ Инициативный запрос замены записи

В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление  Елена 1 год, 2 мес. назад.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #2313

    Юлия
    Участник

    Добрый день.
    КОллеги, подскажите пожалуйста — если после отправки сообщения было выявлено, что в сообщении были ошибки (опечатки в сумме или номере договора например) и мы отправляем сообщение с кодом «3» — запрос замены записи, но при этом сообщение отправляется позже, чем 3 рабочих дня с даты совершения операции (т.к. ошибка была выявлена по результатам внутренней проверки), это будет считаться нарушением срока предоставления сообщения об операции? первичное сообщение было направлено вовремя.
    Спасибо.

    #2351

    Елена
    Участник

    Добрый день.
    КОллеги, подскажите пожалуйста — если после отправки сообщения было выявлено, что в сообщении были ошибки (опечатки в сумме или номере договора например) и мы отправляем сообщение с кодом «3» — запрос замены записи, но при этом сообщение отправляется позже, чем 3 рабочих дня с даты совершения операции (т.к. ошибка была выявлена по результатам внутренней проверки), это будет считаться нарушением срока предоставления сообщения об операции? первичное сообщение было направлено вовремя.
    Спасибо.

    Добрый день, Юлия!

    В соответствии с 3.16. Приказа ФСФМ РФ № 110 «Заменяющее сообщение направляется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, СЛЕДУЮЩИХ ЗА ДНЕМ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОВ(ОБСТОЯТЕЛЬСТВ), ПОВЛЕКШИХ (потребовавших) внесение организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом изменений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию.

    Таким образом, в вашем случае, начало течения срока (3 рабочих дня) исчисляется со дня следующего за днем оформления Отчета (Акта), оформленного по результатам внутренней проверки.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.