ЦБ отменил Паспорта сделки новой Инструкцией

16 ноября 2017

По информации портала klerk.ru В Минюсте зарегистрирована новая Инструкция ЦБ РФ по валютному контролю. Основное новшество для клиентов банков — паспортов сделки больше не будет.

Инструкция устанавливает новые правила, по которым резиденты и нерезиденты будут представлять уполномоченным банкам подтверждающие документы и сведения при валютных операциях.

Вместо паспортов сделки будет учет экспортных контрактов в банке. Для постановки на учет контракта необходимо будет представить:

1) общие сведения об экспортном контракте (вид экспортного контракта, дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту);

2) реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту (наименование, страна). Далее…


Постановление Росфинмониторинга от 31 июля 2017 года №913

14 августа 2017

Постановлением от 31 июля 2017 года №913 утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах. Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Постановление от 31 июля 2017 года №913

Источник



C 1 октября 2017 года у Роспотребнадзора появится много вопросов к компаниям

10 июля 2017

На плановых ревизиях Роспотребнадзор будет использовать проверочные листы.
В них вопросы по обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Чиновники утвердили два изменения в плановые проверки (постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476).
Первое — перед ревизией Роспотребнадзор готовит проверочный лист со списком контрольных вопросов. Их составят на основе обязательных требований, которые компании и предприниматели должны соблюдать, чтобы не было угрозы для жизни и здоровья граждан.
Второе — вся плановая проверка ограничивается списком из проверочного листа. То есть у вас не смогут запросить документы, которые не относятся к контрольным вопросам.
Впервые с новой проверкой придут после 1 октября 2017 года, но не ко всем. Во-первых, для малых компаний до 2019 года действуют каникулы. Во-вторых, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство должны составить список тех, у кого категория риска попадает под проверку в 2017 году. Однако с 1 июля 2018 года с новой проверкой смогут прийти уже к любой компании или предпринимателю.

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 мая 2017 года «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

5 июня 2017

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 мая 2017 года «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

1. Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

  • сделки с недвижимым имуществом;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Далее…


Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У

19 мая 2017

Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У «О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2017 N 46548)

Обновлен порядок предоставления организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законодательством о ПОД/ФТ. Далее…