Информационное сообщение от 13 февраля 2017 года «Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»

26 февраля 2017

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 13 февраля 2017 г.

«О применении Указа Президента Российской Федерации № 729 от 29.12.2016 г. «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.»

Настоящим информируем, что 29 декабря 2016 г. вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.» (далее – Указ).
Далее…


«Массовых зачисток МФО в 2017 году ЦБ проводить не будет»

26 февраля 2017

Центробанк планирует усилить регулирование рынка микрофинансовых организаций, чтобы оставить только «живых» и добросовестных участников.

Центробанк намерен ввести новые нормативы для микрофинансовых организаций, чтобы защитить потребителей их услуг, а также стимулировать кредитование МСП (малых и средних предпринимателей). Об этом, а также о том, как ЦБ намерен добиться снижения привлекательности «займов до зарплаты», в интервью «Известиям» рассказал начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков. Далее…


Новые требования по бенифициарным владельцам и ответственность за нарушения закреплены в статье 14.25.1 КоАП

19 января 2017

Информационное сообщение «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»

21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» который дополнил Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) статьей 6.1, устанавливающей обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах. Далее…


Обобщение практических требований Росфинмониторинга

28 декабря 2016

Информационное сообщение от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»

Федеральной службой по финансовому мониторингу проведен анализ нарушений обязательных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), выявляемых при проведении контрольных мероприятий в отношении поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей. Далее…


Retail Credit Conference – лучшие практики и инновации розничного кредитования

1 декабря 2016

7 декабря 2016 года в Москве состоится Retail Credit Conference 2016 – крупнейшая профессиональная конференция года и площадка, объединяющая современные подходы, методы, технологии,бизнес-модели и инновации в области розничного кредитования.

В задачи конференции входит провести полную экспертизу рынка, определить новые риски, вызовы и возможности для финансово-кредитных организаций в условиях резкого роста конкуренции со стороны индустрии финтеха и нефинансовых игроков: социальных сетей, телекоммуникационных и интернет-компаний, мобильных операторов, производителей электроники, ритейла, игроков платежной индустрии, p2p-проектов, вендоров, технологий распределенных реестров, роботизированного финансового консультирования, а также в условиях тенденций развития национального финансового регулирования. Далее…


Минтруд утвердил профстандарт для ювелирной отрасли — «Специалист по операциям с драгоценными металлами»

1 декабря 2016

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 № 644н

28.11.2016

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по операциям с драгоценными металлами»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2016 № 44420)

Посмотреть полный текст Приказа (PDF)

Источник