Руководители НАК и ФКД консалт дали совместное интервью для предприятий-экспортеров

22 февраля 2018

Все больше российских компаний выходят за пределы национального рынка. Сегодня внешнеэкономическая деятельность даже в малом и среднем бизнесе не ограничивается просто поставками продукции: предприниматели развивают партнерские отношения с зарубежными коллегами, открывают совместные предприятия и привлекают инвестиции. Одной из составляющих успешной работы с иностранными компаниями является деловая репутация компании, в частности прозрачность процессов и отлаженный внутренний контроль. Как нивелировать риски и обеспечить комплексую защиту компании, а также о том, как внедрить Комплаенс и для чего он нужен, нам рассказали Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Балакин и Заместитель генерального директора «ФКД Консалт» Светлана Пышненко. Далее…


Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2018 г. «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

29 января 2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 26 января 2018 года

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.200 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг. Далее…


Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2018 г. «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

29 января 2018

Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.200 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг. Далее…


Установление сведений о визе и миграционной карте могут отменить. Новый законопроект к 115-ФЗ.

29 января 2018

Росфинмониторинг предлагает частично упростить порядок идентификации клиентов — физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства

Проектом предусматривается освободить организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, от обязанности проверять достоверность представленных иностранным клиентом сведений о миграционной карте и документе, подтверждающем его право на пребывание (проживание) в РФ. Далее…


115-ФЗ: Вышли изменения и дополнения, вступающие в силу в марте и июне 2018

12 января 2018

Федеральный закон от 31.12.2017 №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввел механизм удаленной идентификации клиента кредитной организации, а так же дополнено понятие «Идентификация» — «совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем».

Дата вступления изменений в силу – 30.06.2018 г.

Федеральный закон от 29.12.2017 №470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изменения , направленные на предоставление дополнительных гарантий клиентам и их правам при принятии мер по ПОД/ФТ.

Если клиент устранил основания, по которым ему ранее было отказано в проведении операции, организации будут обязаны представить в Росфинмониторинг сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания.

Определен и порядок рассмотрения заявления клиента, не согласного с решением об отказе, специально созданной при Банке России межведомственной комиссии.

Дата вступления в силу – 30.03.2018 г.


Указание от 29.11.2017 №4629-У – срок вступления Инструкции №181 перенесен на март 2018 года

23 декабря 2017

Банк России 15.12.2017 опубликовал Указание от 29.11.2017 №4629-У «О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». Вступление в силу перенесено на март 2018 года.