Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У о новом порядке предоставления отчетности в Росфинмониторинг

11 февраля 2015

Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У устанавливает порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган следующих сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом:

Далее…


Новый порядок постановки на специальный учет

10 февраля 2015

Приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 №207 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» установлен новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.

Постановке на учет в Росфинмониторинг подлежат:

1) лизинговые компании;

2) операторы по приему платежей;

3) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

4) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

5) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Утверждена новая Карта постановки на учет.

Указанный приказ Росфинмониторинга вступает в силу с 15.02.2015 г. Ознакомиться с текстом приказа можно по этой ССЫЛКЕ.

О наших услугах по постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу Вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

Далее…


Обобщение практики для некредитных финансовых организаций от Банка России

5 февраля 2015

Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Далее…


При покупке ювелирных изделий дороже 15 тыс. руб. у покупателя могут потребовать паспорт

26 января 2015

Ко второму чтению в Госдуме соответствующего законопроекта пороговая сумма может быть изменена.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который устанавливает пороговые суммы, до которых не требуется проведение идентификации при покупке гражданами ювелирных изделий.

Далее…


Россиян сразила бриллиантовая лихорадка

24 января 2015

По словам экспертов, бриллианты — далеко не лучшие друзья инвесторов

В декабре 2014 года спрос россиян на обработанные алмазы — бриллианты — вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Об этом «Известиям» рассказали на смоленском заводе «Кристалл» (самое крупное в России предприятие по переработке алмазов). В качестве инвестиций приобретать украшения с бриллиантами имеет смысл, только если они имеют историческую ценность, а камни — только максимального размера.

Далее…


Новые обязанности микрофинансовых организаций по требованиям №238-Т Банка России

13 января 2015

Центральным банком Российской Федерации в результате осуществления надзорной деятельности за микрофинансовыми организациями выявляются случаи возможного использования таких организаций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В целях укрепления финансовой стабильности, содействия выявлению и предотвращению злоупотреблений на финансовом рынке, а также в целях минимизации риска вовлечения микрофинансовых организаций, обслуживающих их кредитных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, Банк России Письмом от 31.12.2014 №238-Т дает рекомендации, как микрофинансовым организациям, в части организации работы, так и кредитным организациям, в части контроля соблюдения микрофинансовыми организациям минимальных требований законодательства РФ в сфере ПОДФТ.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма ЦБ от 31.12.2014 №238-Т

Далее…