Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 №27

30 мая 2013

Росфинмониторинг Информационным письмом №27 информирует, что с 01.07.2013 подписывать СЭД ключами электронной цифровой подписи, выданными удостоверяющим центром Росфинмониторинга, не будет законного основания и, соответственно, Росфинмониторинг не будет их принимать.

Данное положение дел обусловлено тем, что 01.07.2013 утратит силу Федеральный закон от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», согласно которому удостоверяющий центр Росфинмониторинга выдает организациям (лицам), являющимся субъектами Федерального закона от 07.08 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ключи электронной цифровой подписи в целях использования их для представления в Росфинмониторинг информации об операциях.

Далее…


Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект № 196666-6

28 мая 2013

«… Как сообщает Коммерсант, Госдума приняла в пятницу во втором, решающем чтении законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям, который способен заметно осложнить жизнь бизнесу. Инициированный Росфинмониторингом документ объявляет войну фирмам-однодневкам. Для этого среди прочего налоговикам предоставляется доступ к данным о счетах граждан и даются дополнительные основания для блокировки счетов организаций. Для борьбы с утечкой капитала и уходом от налогов ужесточается уголовное наказание за невозвращение валютной выручки, возрождается статья о контрабанде наличности и вводится понятие бенефициарного (реального) собственника.

В первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» был принят в феврале 2013 года. Тогда «Единая Россия» жестко раскритиковала документ, пообещав ко второму чтению вычистить из него наиболее одиозные новации. Депутаты заявили, что проект возвращает страну во времена «налогового террора» и наносит ущерб инвестиционному климату. Сами силовики — авторы проекта (Росфинмониторинг, ФНС, ФТС, МВД, ФСБ, ФСКН, Генпрокуратура, Следственный комитет РФ, Центробанк и другие регуляторы бизнеса) главными его целями назвали удар по фирмам-однодневкам и приведение российского антиотмывочного законодательства в соответствие требованиям FATF (международной антиотмывочной организации).

Далее…


Глава финразведки Юрий Чиханчин — о том, как поставить заслон финансированию терроризма

12 мая 2013

Из интервью Ю.А.Чиханчина

Глава финразведки Юрий Чиханчин — о том, как поставить заслон финансированию терроризма

«….Банку, компании, любому человеку будут замораживать не только счета, как сейчас, но и все имущество, которым нельзя будет пользоваться. За что? Только за подозрение, что они причастны к финансированию террористических операций.

После заседания директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Российской газеты».

Далее…


Письмо Банка России №73-Т от 17.04.2013 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

27 апреля 2013

Банк России в дополнение к рекомендациям указанным в письме Банка России №167-Т от 07.12.2012 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» выпустил Письмо №73-Т от 17.04.2013.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма Банка России от 17.04.2013 №73-Т

Далее…


Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

18 апреля 2013

В разделе сайта «Списки экстремистов и террористов» размещена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, № 51ПЭ от 16.04.2013 (файл в формате word и файл в формате dbf).

Источник fedsfm.ru


Информационное письмо от 2.4.2013 г. № 26

9 апреля 2013

В соответствии с п.6 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245 (далее – Инструкция) информация об операциях представляется в виде электронного формализованного сообщения (далее — СЭД), подписанного усиленной электронной подписью организации (лица). Согласно п.20 Инструкции в случае невозможности направления сообщений в электронном виде, представление информации осуществляется на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.

Далее…


О внесении изменений от 5 октября 2009 г. №245

1 апреля 2013

О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245

Проект № 245


Информационное письмо №24 от 17.01.2013

17 января 2013

С 1 февраля 2013 года доступ организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и информации об изготовлении комплекта АРМ «Организация» и подключении к серверу приема информации Росфинмониторинга будет осуществляться только с помощью Личных кабинетов, размещенных на официальном портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Портал) по адресу https://portal.fedsfm.ru/.

Далее…


О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. № 59

17 января 2013

Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 № 301

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. № 59

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901) приказываю:

Далее…