Опубликовано Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

16 апреля 2015

На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 14.04.2015 опубликовано Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования.

Далее…


Федеральная служба по финансовому мониторингу издала информационное письмо

8 апреля 2015

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИЗДАЛА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 1 апреля 2015 г. № 43

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИЗНАКОВ ГРУППЫ 13 ПРИКАЗА РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 8 МАЯ 2009 ГОДА № 103 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК».

В целях определения места регистрации, жительства или нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя, в странах, для выявления операций (сделок) в соответствии с  признаками группы 13 «Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя» приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года № 103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок», рекомендуем руководствоваться следующим:

Далее…


ООО «ФКД консалт» вошло в НАК как ассоциированный член

6 апреля 2015

В конце марта 2015 г. ООО «ФКД консалт» вошло в Национальную Ассоциацию Комплаенс в качестве ассоциированного члена. Национальная ассоциация комплаенс (НАК) была создана «1» июня 2012 года в городе Москве по инициативе группы компаний,имеющих практический опыт в области комплаенс и заинтересованных в развитии его в России и странах СНГ.

Далее…


Банк России опубликовал 02.04.2015 описание форматов, структуры электронных документов и Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 №443-П

5 апреля 2015

Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Далее…


Международная конференция «Партнерство государства и бизнеса в противодействии коррупции»

31 марта 2015

26-27 марта 2015 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации при участии Управления ООН по наркотикам и преступности, Международной антикоррупционной академией, прошла Международная конференция «Партнерство государства и бизнеса в противодействии коррупции». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти РФ, министерств и ведомств, бизнес-сообщества, научно-исследовательских организаций, дипломатического корпуса, СМИ.

Далее…


О проведении заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

30 марта 2015

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года №1379 Росфинмониторинг извещает заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, другие органы и организации Российской Федерации, принимающие участие в работе Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма о том, что во вторник, 31 марта 2015 года в 11 часов состоится очередное её заседание под председательством статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадного

Далее…