Участие в отраслевой международной конференции «Финтех и Регтех»

22 ноября 2017

Научно-практическая конференция, организованная на базе ФИАН «Финтех и Регтех: возможности и угрозы и риски финансовых технологий», проходит в Москве 21-23 ноября. Сотрудники «ФКД консалт» приняли участие в мероприятии.

Тематика конференции направлена на обсуждение актуальных вопросов в сфере финтех-индустрии, финтех-инноваций, кибербезопасности, искусственного интеллекта, выявление новых угроз и рисков при внедрении финтех-проектов и выработку подходов к эффективному использованию финтех-сервисов и их потенциала в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Выражаем благодарность МУМЦФМ и лично Аваевой Екатерине Викторовне за приглашение и оценку вклада нашей компании в работу с частным сектором по ПОД/ФТ.

На фото — руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Юрий Анатольевич с руководителем Школы финансового мониторинга и контроля Пышненко Светланой Анатольевной.


Прокуратура Новгородской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции

20 ноября 2017

Выяснилось, что в 2016 году лицо, действующее в интересах петербургской компании » Ядро» передало государственному инспектору отдела по государственному энергетическому надзору по области Северо-Западного управления Ростехнадзора 1000 рублей за освобождение от прохождения процедуры получения работниками организации допуска к работе в электроустановках.

По данному факту прокуратура области в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением).

По материалам прокурорской проверки юридическое лицо оштрафовано на 1 млн. рублей. Постановление судьи в законную силу не вступило.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее приговором Новгородского районного суда Новгородской области работник Ростехнадзора был осужден за служебный подлог и мелкое взяточничество к штрафу в размере 240 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Доступные и недорогие курсы дистанционно по всем аспектам технической безопасности по запросу: psa@fkdconsult.ru


ЦБ отменил Паспорта сделки новой Инструкцией

16 ноября 2017

По информации портала klerk.ru В Минюсте зарегистрирована новая Инструкция ЦБ РФ по валютному контролю. Основное новшество для клиентов банков — паспортов сделки больше не будет.

Инструкция устанавливает новые правила, по которым резиденты и нерезиденты будут представлять уполномоченным банкам подтверждающие документы и сведения при валютных операциях.

Вместо паспортов сделки будет учет экспортных контрактов в банке. Для постановки на учет контракта необходимо будет представить:

1) общие сведения об экспортном контракте (вид экспортного контракта, дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту);

2) реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту (наименование, страна). Далее…


Постановление Росфинмониторинга от 31 июля 2017 года №913

14 августа 2017

Постановлением от 31 июля 2017 года №913 утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах. Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Постановление от 31 июля 2017 года №913

Источник



C 1 октября 2017 года у Роспотребнадзора появится много вопросов к компаниям

10 июля 2017

На плановых ревизиях Роспотребнадзор будет использовать проверочные листы.
В них вопросы по обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Чиновники утвердили два изменения в плановые проверки (постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476).
Первое — перед ревизией Роспотребнадзор готовит проверочный лист со списком контрольных вопросов. Их составят на основе обязательных требований, которые компании и предприниматели должны соблюдать, чтобы не было угрозы для жизни и здоровья граждан.
Второе — вся плановая проверка ограничивается списком из проверочного листа. То есть у вас не смогут запросить документы, которые не относятся к контрольным вопросам.
Впервые с новой проверкой придут после 1 октября 2017 года, но не ко всем. Во-первых, для малых компаний до 2019 года действуют каникулы. Во-вторых, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство должны составить список тех, у кого категория риска попадает под проверку в 2017 году. Однако с 1 июля 2018 года с новой проверкой смогут прийти уже к любой компании или предпринимателю.